BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-017 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-017

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟 召开2010 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2010 年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：经本公司董事会议审议通过，决

• 定召开2010 年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议召开日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2011 年 5 月 30 日 9:00-15:30

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2011

年 5 月 30 日，上午 9:30 － 11:30 、下午 13:00 － 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2011 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2011 年 5 月 30 日下午 15:00 中的任意时 间。

• 5 、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投

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票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

• 6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2011 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室 二、会议审议事项

1 、 2010 年度董事会工作报告

• 2 、 2010 年度监事会工作报告

• 3 、 2010 年年度报告全文及摘要

• 4 、 2010 年度财务决算报告及 2011 年度事业计划

• 5 、 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

• 6 、关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金

的议案

• 7 、关于借款额度的议案

• 8 、关于 2011 年度日常关联交易的议案

• 9 、关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案

• 10 、关于聘任 2011 年度审计机构的议案

• 11 、关于审议《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议

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案

• 12 、关于审议《监事会议事规则》的议案

13 、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

上述除议案 5 、议案 9 和议案 13 需以特别决议方式表决外，其 他均以普通决议方式表决。其中议案 8 还需关联股东回避表决。

上述议案的详细情况，请见公司于 2011 年 4 月 26 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮 资讯网上披露的第六届董事会第八次会议决议和第六届监事会第四 次会议决议及相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。

三、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（ 2 ）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• －

• 2 、现场会议登记时间： 2011 年 5 月 26 、 27 日， 09:30 15:00 3 、现场会议登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码： 100015

• 4 、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，具体相关事宜如

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下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360725

• 2 、投票简称：“东方投票”

• 3 、投票时间： 2011 年 5 月 30 日上午 9:30 11:30 ，下午

• 13:00 — 15:00 。

• 4 、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表

• 总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案 序号		对应申报 价格
	议 案
100	总议案	100.00 元
1	2010年度董事会工作报告	1.00 元
2	2010年度监事会工作报告	2.00 元
3	2010年年度报告全文及摘要	3.00 元
4	2010年度财务决算报告及2011年度事业计划	4.00 元
5	2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案	5.00 元
6	关于将2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资 金的议案	6.00元
7	关于借款额度的议案	7.00 元
8	关于2011年度日常关联交易的议案	8.00 元
9	关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案	9.00 元
10	关于聘任2011年度审计机构的议案	10.00 元
11	关于审议《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的 议案	11.00元
12	关于审议《监事会议事规则》的议案	12.00 元
13	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案	13.00 元

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（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代 表反对， 3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （ 4 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

• 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的 , 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票 表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 5 月 29 日下午 15 ：

• 00 ，结束时间为 2011 年 5 月 30 日下午 15 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次 日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其它事项 ：

1 、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话： 010 64318888 转

－ 指定传真： 010 64366264

联系人：裴露、许秋实

2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

3 、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1 、第六届董事会第八次会议决议；

• 2 、第六届监事会第四次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团 股份有限公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见 说明
1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年年度报告全文及摘要
4、2010 年度财务决算报告及2011 年度事业计划
5、2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于将2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的议案
7、关于借款额度的议案
8、关于2011 年度日常关联交易的议案
9、关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案
10、关于聘任2011 年度审计机构的议案
11、关于审议《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
12、关于审议《监事会议事规则》的议案
13、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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