BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码:000725	证券简称:京东方 A		公告编号:2010-023
证券代码:200725	证券简称:京东方 B		公告编号:2010-023

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,本公司董事会拟 召开 2009 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第四十次会议 审议通过,决定召开 2009 年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2010 年 5 月 21 日 上午 9:30 起

4、会议召开方式:现场方式

5、出席对象:

(1)截至 2010 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师。

6、会议地点:本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过,审议事项符合相关 法律、法规和公司章程的规定,审议事项如下:

• 1、2009 年度董事会工作报告
• 2、2009 年度监事会工作报告
• 3、2009 年年度报告全文及摘要
• 4、2009 年度财务决算报告及 2010 年度事业计划
• 5、2009 年度利润分配预案
• 6、关于借款额度的议案
• 7、关于 2010 年度日常关联交易的议案
• 8、关于聘任 2010 年度审计机构的议案
• 9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
• 10、关于董事会换届选举的议案
• 10.1、董事候选人王东升先生
• 10.2、董事候选人袁汉元先生
• 10.3、董事候选人梁新清先生
• 10.4、董事候选人陈炎顺先生
• 10.5、董事候选人韩国建先生
• 10.6、董事候选人王家恒先生
• 10.7、董事候选人归静华女士
• 10.8、独立董事候选人董安生先生
• 10.9、独立董事候选人欧阳钟灿先生
• 10.10、独立董事候选人耿建新先生
• 10.11、独立董事候选人季国平先生

11、关于监事会换届选举的议案

11.1、 监事候选人吴文学先生

11.2 、监事候选人穆成源先生

11.3、 监事候选人张劲松先生

以上议案均以普通决议方式表决。其中,议案 7 需要关联股东回避 表决,议案 10、议案 11 以累积投票方式表决,其中非独立董事和独立董 事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的有关资 料报送深圳证券交易所审核通过后提交股东大会选举。上述议案的详细 情况,详见于《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次 会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次 会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次 会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次 会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2010 年 5 月 19 日、20 日,每天 09:30-15:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100015

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-6436 6264

联系人:刘振疆、裴露、许秋实

4、出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参 会。

四、其它事项

本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。 附件:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 28 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 2009 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:	持股数:	股
	委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股种类:	A股B	股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度报告全文及摘要
4、2009 年度财务决算报告及 2010 年度事业计划
5、2009 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于 2010 年度日常关联交易的议案
8、关于聘任 2010 年度审计机构的议案
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议
案
10、关于董事会换届选举的议案
(一)非独立董事候选人		获得表决权数(累积可使用表决权数为:持股数×7)
10.1、董事候选人王东升先生
10.2、董事候选人袁汉元先生
10.3、董事候选人梁新清先生
10.4、董事候选人陈炎顺先生
10.5、董事候选人韩国建先生
10.6、董事候选人王家恒先生

10.7、董事候选人归静华女士
(二)独立董事候选人	获得表决权数(累积可使用表决权数为:持股数×4)
10.8、独立董事候选人董安生先生
10.9、独立董事候选人欧阳钟灿先生
10.10、独立董事候选人耿建新先生
10.11、独立董事候选人季国平先生
11、关于监事会换届选举的议案	获得表决权数(累积可使用表决权数为:持股数×3)
11.1、 监事候选人吴文学先生
11.2、 监事候选人穆成源先生
11.3、 监事候选人张劲松先生

注:1、委托人应决定对上述议案 1 至议案 9 选择投票赞成、反对、弃权并在相 应表格内划" √ ",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授 权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

2、议案 10、议案 11 采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人 拥有的表决权数为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数 (7 名)、独立董事人数(4 名)或监事人数(3 名);

(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥 有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两 位或两位以上的候选人;

(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投 票有效,实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人 所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日