BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2009

May 23, 2009

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北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层 邮政编码 100020 电话: (86-10) 6588 2200 传真: (86-10) 6588 2211

关于京东方科技集团股份有限公司

2008 年度股东大会的法律意见书

致：京东方科技集团股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、韩颖达律师列席 了公司于2009年5月22日在北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室召开的2008 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第五届董事会第二十一次会议决议、第五届董事会第二十二次 会议决议、第五届监事会第九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关 于召开本次股东大会通知的公告、本次股东大会议案和决议等，同时听取了公司 就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所 作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所

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律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第五届董事会第二十二次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2009 年4 月21 日在香港大公报、中国证券报、上海证券报、证券时报以及深圳 证券交易所指定网站上刊登了召开本次股东大会的公告。该等公告载明了召集 人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、 现场会议登记及会议出席办法等事项，并说明了股东亲自出席或委托代理人出 席、股东代理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共12 项议案，即《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监 事会工作报告》、《2008 年年度报告全文及摘要》、《2008 年度财务决算报告及2009 年度事业计划》、《2008 年度利润分配预案》、《关于借款额度的议案》、《关于选 举董事的议案》、《关于2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任2009 年度审 计机构的议案》、《关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案》、 《关于修改<京东方科技集团股份有限公司章程>的议案》、《关于北京京东方光电 科技有限公司银团贷款期限重组的议案》，于同年4 月21 日公告，或在第五届董 事会第二十一次会议决议和第二十二次会议决议、第五届监事会第九次会议决议 公告中公告。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召 集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会的股东代表10 人（代表37 名股东），代表有表决权股份 1,249,949,780 股，占公司有表决权股份总数的38.0745%，其中人民币普通股（A 股）股东代表5 人，代表股份1,234,324,374 股；境内上市外资股（B 股）股东

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代表5 人，代表股份15,625,406 股。

经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和 公司章程的规定。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员

经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、 部分监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大 会。

三、本次股东大会召集人资格

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名投票表决方式，审议全部议案并进行了表决，并 按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次股东大会议案经有表决权股东的有效投票表决通过。其中：《关于选举 董事的议案》采用累积投票表决方式表决通过；《关于2009 年度日常关联交易的 议案》系关联交易议案，出席本次股东大会的关联股东均回避表决。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程 的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东 大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。

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（此页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司 2008 年度股东大会 的法律意见书》签字页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

负 责 人（签字）：

张绪生

经办律师（签字）：

项振华

经办律师（签字）：

韩颖达

二零零九年五月二十二日

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