BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 21, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-018 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-018

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开2008 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2009 年5 月22 日 上午9:30 起

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、出席对象：

（1）截至2009 年5 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

• 5、会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

1、2008 年度董事会工作报告

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• 2、2008 年度监事会工作报告

• 3、2008 年年度报告全文及摘要

• 4、2008 年度财务决算报告及2009 年度事业计划

• 5、2008 年度利润分配预案

• 6、关于借款额度的议案

• 7、关于选举董事的议案

• 8、关于2009 年度日常关联交易的议案

• 9、关于聘任2009 年度审计机构的议案

• 10、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案

• 11、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

• 12、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案

议案1 至议案 9 以普通决议方式表决，议案10 至议案12 以特别决 议方式表决。其中，议案7 采用累积投票表决方式，议案8 需要关联股 东回避表决。

上述议案的详细情况，请见公司于2009 年4 月9 日和21 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 上披露的第五届董事会第二十一次会议决议公告和第五届董事会第二十 二次会议决议公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。

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异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64318888 转 指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘振疆、刘洪峰

3、登记时间：2009 年5 月20 日、21 日， 09:30－15:00

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参

会。

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。

附件：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年4 月20 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告全文及摘要
4、2008 年度财务决算报告及2009 年度事业计划
5、2008 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于2009 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任2009 年度审计机构的议案
10、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供 担保的议案
11、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》 的议案
12、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期 限重组的议案

• 注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划

“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。 如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托日期： 年 月 日

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