BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2008

Apr 1, 2008

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方A 公告编号：2008-009 证券代码：200725 证券简称：*ST 东方B 公告编号：2008-009

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本次董事会审议通过的2007 年度董事会工作报告等相关议案， 需提请公司股东大会审议，因此，公司董事会拟召开2007 年度股东 大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年4 月24 日 上午9:30-11:30

  • 2、A 股股权登记日：2008 年4 月16 日 B 股最后交易日：2008 年4 月16 日

  • 3、召开地点：公司会议室

• 4、召集人：董事会

5、召开方式：采取现场记名投票表决方式。

6、出席对象

（1）截至2008 年4 月16 日（B 股最后交易日2008 年4 月16 日）深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

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• （2）本公司董事、监事和董事会秘书。

• （3）本公司总裁和其他高级管理人员。

• （4）本公司聘任的律师。

二、会议审议的议案

• 1、2007 年度董事会工作报告

• 2、2007 年度监事会工作报告

• 3、2007 年年度报告全文及摘要

• 4、2007 年度财务决算报告及2008 年度事业计划

• 5、2007 年度利润分配预案

• 6、关于2008 年度借款额度的议案

• 7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保

的议案

• 8、关于2008 年度日常关联交易的议案

• 9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008 年度审计机构

的议案

• 10、关于调整董事、监事津贴的议案

• 三、会议登记方法

• 1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登 记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－64366264

联系人：�冯莉琼、刘洪峰、王辉

3、登记时间：2008 年4 月22 日至23 日，每天9:30－16:00

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原

件参会。

四、其它事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。 附件： 授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

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2008 年3 月29 日

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附件（复印有效）：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决议 案	同 意	弃权	反 对	意见说明
1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告全文及摘要
4、2007 年度财务决算报告及2008 年度事业计划
5、2007 年度利润分配预案
6、关于2008 年度借款额度的议案
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
8、关于2008 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
10、关于调整董事、监事津贴的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格

内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

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