BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2007-025 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2007-025

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 六年度股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会审议通 过公司二00 六年度经营工作报告等相关议案，根据《公司章程》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二00 六年度董事会工作报告事项，提请公司二00 六年度股东大会审议。 会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2007 年5 月25 日 上午9:30-12:00 2、A 股股权登记日：2007 年5 月16 日 B 股最后交易日：2007 年5 月16 日 3、会议召开地点：北京国门路大饭店 地址：北京市朝阳区和平路2 号（乘359 路、405 路、735 路、

737 路、915 路公共汽车至农场站）

4、召集人：本公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）截至2007 年5 月16 日（B 股最后交易日2007 年5 月16 日） 深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

1

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• 二、会议审议议案

• 1、二00 六年度董事会工作报告

• 2、二00 六年度监事会工作报告

• 3、二00 七年度事业计划

• 4、二00 六年度利润分配预案

• 5、关于借款额度的议案

• 6、关于二00 七年度日常关联交易的议案

• 7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保

的议案

• 8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有

• 限公司提供银行借款担保的议案

• 9、关于修改《公司章程》的议案

• 10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案 11、关于董事会换届选举的议案

• 12、关于监事会换届选举的议案

• 上述审议议案第11 项、12 项关于换届董事候选人、换届监事候

• 选人的选举采用累积投票制投票表决，议案第11 项中的独立董事候 选人需经交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

• 三、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权

• 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

2

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64366264、010－64318888 转

指定传真：010－64366264、010－64363989

联系人：�仲慧峰、张世通、赵贵梅

• 3、登记时间：2007 年5 月21 日至23 日，每天9:30－16:00

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 二00 七年四月二十五日

3

附： 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司二00 六年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同 意	弃权	反 对	意见说明
1、二00 六年度董事会工作报告
2、二00 六年度监事会工作报告
3、二00 七年度事业计划
4、二00 六年度利润分配预案
5、关于借款额度的议案
6、关于二00 七年度日常关联交易的议案
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公 司提供银行借款担保的议案
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北 京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款 担保的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务 合约签署授权的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并 在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为 授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人 行使投票权。

委托日期： 年 月 日

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