证券代码:000725 证券简称:G 京东方公告编号:2006-021 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2006-021

京东方科技集团股份有限公司

二 00 五年度股东大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2006 年 5 月 29 日

2、召开地点:北京国门路大饭店

3、召开方式:现场记名投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东共 24 人(含授权委托股东 12 人),代表股份(有效表决股数)875,157,314 股,占公司总股份的 39.8579%。

2、人民币普通股(A 股)股东出席情况

A 股股东共 10 人,代表股份 802,591,275 股,占公司 A 股股东表决权股份总数的 74.3040%。

3、境内上市外资股(B 股)股东出席情况

B 股股东(含授权委托股东)共 14 人,代表股份 72,566,039 股, 占公司 B 股股东表决权股份总数的 6.5050%。

四、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过的议案如下:

1、二 00 五年度董事会工作报告

2、二 00 五年度监事会工作报告

3、二 00 五年度利润分配预案

因 2005 年度经营亏损,且 2005 年末累计未分配利润(累计亏损)为负,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第 3 号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规,及《公司章程》的规定,本公司 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

6、关于借款额度的议案

本公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过 155 亿元人民币(含等值折算的外币), 股东大会授权董事会在额度内享有审批权限,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

7、关于二 00 六年度日常关联交易的议案

参加本次股东大会的关联方股东共 802,556,385 股回避表决, 有效表决股数为 72,600,929 股。

8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

苏州京东方茶谷电子有限公司对北京京东方茶谷电子有限公司提供总额不超过 5000 万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保。

9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

本公司向浙江京东方显示技术股份有限公司提供总额不超过 18751 万元人民币(含等值外币银行借款)的银行借款担保。

参加本次股东大会的关联方股东共 49,842 股回避表决,有效表

决股数为 875,107,472 股。

10、关于终止实施 H 股发行的议案

本公司决定终止实施 H 股发行工作,另行择时再行启动相关工作。

11、关于董事任职变动的议案

(1) 森洸先生辞去本公司董事职务;

(2) 增选八田贤一先生为本公司董事。

12、关于增选监事的议案

(1) 夏振智先生辞去本公司监事会召集人、监事职务;

(2) 增选吴文学先生为本公司监事;

(3) 增选陈萍女士为本公司监事。

13、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)

14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

《董事会及董事会工作规程》变更名称为《董事会议事规则》, 《董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

16、关于修改《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案内容请见于 2006 年 4 月 28 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告》,议案 9 内容请见于 2006 年 3 月 17 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告》。

上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00 五年度股东大会议案表决情况》。

		全体东表决情股况					东表决情股股况A					东表决情股股况B
议案	表决	有效表决	同意	占有效	弃权	反对	有效表决	同意	占有效	弃权	反对	有效表决	同意	占有效	弃权	反对
	结果	数()股股	(股)	表决股	(股)	(股)	数()股股	(股)	表决股	(股)	(股)	数()股股	(股)	表决股	(股)	(股)
				数比例					数比例					数比例
议案一	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案议二	过通	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72503966	72503966	100%	0	0
议案三	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案议四	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
议案五	通过	851531477	851531477	100%	0	0	802512759	802512759	100%	0	0	25037669	25037669	100%	0	0
案六议	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案七议	过通	26009297	26009297	100%	0	0	34890	34890	100%	0	0	25039766	25039766	100%	0	0
案议八	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案九议	过通	875107472	875107472	100%	0	0	802541433	802541433	100%	0	0	72503966	72503966	100%	0	0
议案十	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案十之()议1一	过通	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72503966	72503966	100%	0	0
议案十之()2一	通过	851531477	851531477	100%	0	0	802512759	802512759	100%	0	0	25037669	25037669	100%	0	0
案十之()议1二	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案之议十()二2	过通	851531477	851531477	100%	0	0	802512759	802512759	100%	0	0	25037669	25037669	100%	0	0
案十之()议3二	通过	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72566039	72566039	100%	0	0
案十议三	过通	875157314	875157314	100%	0	0	802591275	802591275	100%	0	0	72503966	72503966	100%	0	0