BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2006

May 18, 2006

证券代码：000725 证券简称：G 京东方 公告编号：2006-018 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-018

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 六年度第一次临时股东大会的第二次公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本公司董事会决定召开二00 六年度第一次临时股东大会，会议 有关事项如下：

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间为：2006 年5 月19 日 下午13:30-16:00 网络投票时间为：2006 年5 月19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2006 年5 月19 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月18 日下午15:00 至2006 年5 月19 日下午15:00 中的任意时 间。

2、A 股股权登记日：2006 年5 月15 日

B 股最后交易日：2006 年5 月15 日

3、现场会议召开地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2 号（乘359 路、405 路、735 路、 737 路、915 路公共汽车至农场站）

4、召集人：本公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票 中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表

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决的，以第一次投票表决为准。。

7、会议出席对象

（1）截至2006 年5 月15 日（B 股最后交易日2006 年5 月15 日）深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、关于向特定对象非公开发行A 股的议案

• 2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项

• 目的议案

• 3、关于募集资金运用可行性报告

• 4、关于新老股东共同享有股东权益的议案

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的

• 议案

三、现场会议登记方法

• 1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部 地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016 联系电话：010－64366264、010－64318888 转 指定传真：010－64366264、010－64363989 联系人：�仲慧峰、张世通、赵贵梅

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• 3、登记时间：2006 年5 月17 日、18 日，每日9:30－16:00

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

• 的时间为2006 年5 月19 日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）本次股东大会的投票代码（A、B 股相同）：360725 投票 简称：京东投票

• （3）股东投票的具体程序为：

• ①“买卖方向”为买入投票；

• ②在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议

• 案一，以2.00 元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如 议案一有多个需要表决的议项，1.00 元代表议案一的全部议项表决， 1.01 元代表议案一的议项1，1.02 元代表议案一的议项2，依此类推。 每一议案均应以相应的价格分别申报。议案及议项的序号见下表：

	议 案	议案序号
议案一	关于定向发行A 股的议案	1.00
	事项1：发行股票的类型和面值	1.01
	事项2：发行数量	1.02
	事项3：发行对象	1.03
	事项4：发行方式	1.04
	事项5：发行定价方式及价格	1.05
	事项6：股份认购及禁售期	1.06
	事项7：募集资金用途	1.07
	事项8：本次发行有关决议的有效期	1.08
议案二	关于投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案	2.00
议案三	关于定向发行A 股募集资金运用可行性报告	3.00
议案四	关于新老股东共同享有股东权益的议案	4.00
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行A 股有关事宜的议案	5.00

③在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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⑤如对议案一的总议案（1.00）进行了表决，则其逐项表决的议 项默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方 可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投票的时间

• 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年5 月

• 18 日下午15:00，结束时间为2006 年5 月19 日下午15:00。 五、其它事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 二00 六年五月十七日

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附件：授权委托书 （复印有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席京东方科技集团股份 有限公司二00 六年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	关于向特定对象非公开发行A 股的议案
	事项1：发行股票的类型和面值
	事项2：发行数量
	事项3：发行对象
	事项4：发行方式
	事项5：发行定价方式及价格
	事项6：股份认购及禁售期
	事项7：募集资金用途
	事项8：本次发行有关决议的有效期
议案二	关于投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片（CF） 生产线项目的议案
议案三	关于募集资金运用可行性报告
议案四	关于新老股东共同享有股东权益的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有 关事宜的议案

注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表 格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授 权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人（签名）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

委托日期： 年 月 日

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