BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2006

Apr 19, 2006

证券代码:000725 证券简称:G 京东方 公告编号:2006-010 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2006-010

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二 00 六年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定,本公司董事会决定召开二 00 六年度第一次临时股东大会,会议 有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 19 日 下午 13:30-16:00 网络投票时间为:2006 年 5 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2006 年 5 月 19 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2006 年 5 月 19 日下午 15:00 中的任意时 间。

2、A 股股权登记日:2006 年 5 月 15 日

B 股最后交易日:2006 年 5 月 15 日

3、现场会议召开地点:北京国门路大饭店

地址:北京市朝阳区和平路 2 号(乘 359 路、405 路、735 路、 737 路、915 路公共汽车至农场站)

4、召集人:本公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票 中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表 决的,以第一次投票表决为准。。

7、提示公告:本公司将于 2006 年 5 月 17 日就本次股东大会发 布提示公告。

8、会议出席对象

(1)截至 2006 年 5 月 15 日(B 股最后交易日 2006 年 5 月 15 日)深圳证券交易所 A、B 股交易结束,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间 内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、关于向特定对象非公开发行 A 股的议案

2、关于投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项 目的议案

3、关于募集资金运用可行性报告

4、关于新老股东共同享有股东权益的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的 议案

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100016

联系电话:010-64366264、010-64318888 转

指定传真:010-64366264、010-64363989

联系人:仲慧峰、张世通、赵贵梅

3、登记时间:2006 年 5 月 17 日、18 日,每日 9:30-16:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2006 年 5 月 19 日,上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码(A、B 股相同):360725 投票 简称:京东投票

(3)股东投票的具体程序为:

①"买卖方向"为买入投票;

②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议 案一,以 2.00 元代表议案二,以此类推。对于逐项表决的议案,如 议案一有多个需要表决的议项,1.00 元代表议案一的全部议项表决, 1.01 元代表议案一的议项 1,1.02 元代表议案一的议项 2,依此类推。 每一议案均应以相应的价格分别申报。议案及议项的序号见下表:

	议案	议案序号
议案一	关于定向发行 A 股的议案	1.00
	事项 1:发行股票的类型和面值	1.01
	事项 2:发行数量	1.02
	事项 3:发行对象	1.03
	事项 4:发行方式	1.04
	事项 5:发行定价方式及价格	1.05
	事项 6:股份认购及禁售期	1.06
	事项 7:募集资金用途	1.07
	事项 8:本次发行有关决议的有效期	1.08
议案二	关于投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目的议案	2.00
议案三	关于定向发行 A 股募集资金运用可行性报告	3.00
议案四	关于新老股东共同享有股东权益的议案	4.00
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行 A 股有关事宜的议案	5.00

③在"申购股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表

反对,3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤如对议案一的总议案(1.00)进行了表决,则其逐项表决的议 项默认为与总议案意见相同,无需再单独表决。

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 : http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并 设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方 可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

( 2 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2006 年 5 月 18 日下午 15:00,结束时间为 2006 年 5 月 19 日下午 15:00。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 六年四月十八日

附件:授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席京东方科技集团股份 有限公司二 00 六年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

	本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
--	------------------------	--

议案		赞成	反对	弃权
议案一	关于向特定对象非公开发行 A 股的议案
	事项 1:发行股票的类型和面值
	事项 2:发行数量
	事项 3:发行对象
	事项 4:发行方式
	事项 5:发行定价方式及价格
	事项 6:股份认购及禁售期
	事项 7:募集资金用途
	事项 8:本次发行有关决议的有效期
议案二	关于投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)
	生产线项目的议案
议案三	关于募集资金运用可行性报告
议案四	关于新老股东共同享有股东权益的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案

注:授权委托股东应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表 格内划" √ ",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授 权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人(签名):		身份证号码:
委托人持有股数:		委托人股东帐户:
委托人持股种类:	A股	B股
受托人签名:		身份证号码:
授权范围:

委托日期: 年 月 日