BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2005

May 24, 2005

**京 东 方：关于召开二00四年度股东大会的第二次公告

**2005-05-24 06:36   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2005-019

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2005-019

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00四年度股东大会的第二次公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司董事会决定于2005年5月31日召开二00四年度股东大

会（详情请查阅2005年4月28日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第九次董事

会决议公告》和《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00四年度股东大会的公告》

），经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大

会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议

地点均保持不变；

2、参会股东登记时间延长至2005年5月26日（上午9：00－11：30，

下午13：30－16：00）。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00五年五月二十三日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年

度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　 委托人身份证件名称：

委托人身份证件号码：　　　　　　　　　 委托人证券帐号：

委托人持股种类：　　 A股　　　　B股

委托人持股数量：　　　　　　　　　　　受托人（签字）：

委托人身份证件名称：　　　　　　　　　委托人身份证件号码：

委托日期：　　　年　 月　 日