BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2005

Apr 28, 2005

**京 东 方：关于召开二00四年度股东大会的公告

**2005-04-28 06:55   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　 公告编号：2005-015

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　 公告编号：2005-015

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00四年度股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第九董事会审议通过《公司二00四年度经营工

作报告》等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规

定，上述议案做为二00四年度董事会工作报告事项，将提请公司股东大会审议。有关事

宜如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2005年5月31日　　上午9:30-12:00

三、会议地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车

至农场站）

四、召开方式：现场记名投票审议表决方式

五、会议审议内容：

1、二00四年度董事会工作报告；

2、二00四年度监事会工作报告；

3、二00四年度利润分配预案；

4、关于前次募集资金使用情况的说明；

5、关于借款及对外担保额度的议案；

6、关于二00五年度日常关联交易的议案；

7、关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案；

8、关于修改《公司章程》的议案。

六、会议出席对象：

1、截至2005年5月13日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委

托代理人出席（委托书见附件）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

七、会议登记：

1、登记手续：

出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书

、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公

章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地

股东也可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间：2005年5月18日至2005年5月20日

登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部

联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

电　话：010－64318888

传　真：010－64366264、64363965

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00五年四月二十五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年

度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　 委托人身份证件名称：　　　　

委托人身份证件号码：　　　　　　　　　 委托人证券帐号：

委托人持股种类：　　 A股　　　　B股

委托人持股数量：　　　　　　　　　　　受托人（签字）：　　　　

委托人身份证件名称：　　　　　　　　　委托人身份证件号码：

委托日期：　　　年　 月　 日