BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2004

Apr 27, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**京 东 方：关于召开2003年度股东大会的公告

**2004-04-27 06:48   

---

证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2004-016

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2004-016

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00三年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司第三届第二十次董事会审议通过《关于二00三年度经营工作

及二00四年经营计划的报告》等十项议案，上述议案做为二00三年度董事会工作报告事项将提

请公司股东大会审议。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董

事会决定召开二00三年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间：2004年5月28日　　上午9:00　　　

二、会议地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场

站）

三、会期：半天

四、会议审议内容：

1、二00三年度董事会工作报告；　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、二00三年度监事会工作报告；

3、二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

4、关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案；

5、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案；

6、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏

（CSTN）生产线的议案；

7、关于借款及对外担保额度的议案；

8、关于修改《公司章程》的议案；

9、关于董事会换届选举的议案；

10、关于监事会换届选举的议案；

五、会议出席：

1、2004年5月11日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项： 　

1、登记手续及方式：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法

人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函

或传真方式登记。

2、登记时间及地点：

时　间：2004年5月19日至2004年5月21日 （上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地　点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通

电　话：010－64366264　　010－64318888转6272、6271

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00四年四月二十三日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00三年度股东

大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。

委托人（签字）：　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐号：

受托人（签字）：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：二00四年　　月　　 日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司