BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2003

Apr 22, 2003

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**京 东 方：召开二00二年度股东大会的公告

**2003-04-22 06:53   

证券代码：000725　　　证券简称：京东方A　　　公告编号：2003-007

证券代码：200725　　　证券简称：京东方B　　　公告编号：2003-007

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00二年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间：

会议时间：2003年5月30日　上午9:30～12:00

二、会议地点：

会议地点：北京国门路大饭店

地　　址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车

至农场站）

三、会期：半天

四、会议审议内容：

1、公司二○○二年度董事会工作报告；

2、公司二○○二年度监事会工作报告；

3、公司二○○二年度财务决算报告；

4、公司二○○二年度利润分配预案；

5、关于公司借款及对外担保额度的议案；

6、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案；

7、关于前次募集资金使用情况专项报告。

五、会议出席对象：

1、2003年5月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项：

1、登记手续及方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、

法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登

记。

2、登记时间及地点：

时　间：2003年5月21日至2003年5月23日

（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地　点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：仲慧峰、陈晓琳

电　话：010－64366264　　010－64318888转6271、6272

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00三年四月十八日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○二年度

股东大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。

委托人（签字）：　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐号：

受托人（签字）：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：二00三年　　月　　 日

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