BNP Paribas Polska S.A.

AGM Information • Jan 8, 2026

Report Content Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 8 stycznia 2026 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 7 stycznia 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. 27 listopada 2025 r. ("NWZ").

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, ustalony przez NWZ, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 7 stycznia 2026 r.

Nowe lub zmienione postanowienia Statutu Banku:

§ 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji."

§ 28 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusze własne w ujęciu ostrożnościowym Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.

2. Funduszami własnymi w ujęciu rachunkowym Banku są:

1) kapitał akcyjny (wpłacony i zarejestrowany),

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) obligacje kapitałowe AT1,

5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

6) fundusz z aktualizacji wyceny,

7) niepodzielony wynik z lat ubiegłych,

8) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

9) fundusze celowe, o ile zostaną utworzone."

§ 33 otrzymuje brzmienie:

"1. Regulacje wewnętrzne Banku są wydawane przez:

1) Organy Banku w formie uchwał,

2) Członków Zarządu w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych oraz

3) Osoby zajmujące stanowiska określone w metodyce legislacji wewnętrznej, w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych.

2. Szczegółowe zasady i tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku oraz zakres i rodzaje regulacji wewnętrznych Banku określa metodyka legislacji wewnętrznej wprowadzona uchwałą Zarządu Banku."

Podstawa prawna

§ 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)