BNP Paribas Polska S.A. — AGM Information 2017

May 26, 2017

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank") informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na 22 czerwca 2017 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej także pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.;

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej Komitetów w 2016 roku;

- Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku;

- Raport - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań.

Podstawa prawna

§38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).