BLUEMTEC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

블루엠텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025년1월1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보자 : 김혜자
4	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1	사내이사 연제량 보수한도 승인의 건	-
4-2	사내이사 김현수 보수한도 승인의 건	-
4-3	사내이사 김준석, 사외이사 이정철, 사외이사 오지헌, 사외이사 김혜자 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김혜자	1970-09	3	신규선임	- 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO	젠셀메드 사업개발 고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김혜자	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO - 現 젠셀메드 사업개발 고문