Bioton S.A. — AGM Information 2024

Jun 6, 2024

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego
	przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
	uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności
	BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31
	grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu
	BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok
	obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
	BIOTON S.A. za rok 2023.-----------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023.-----------
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.---------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.---------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady
	Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
	za rok 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):--------------------------------------------------------------------------------------------

• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839 165 tys. PLN (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 193 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);---------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 883 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);--------------------------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 883 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);--------------------------------------------------------
• − rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 402 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);------------------------------------------
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,--------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ • "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):------------------------

• − skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 822 224 tys. PLN (słownie: osiemset dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych);---------------------------------------
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 275 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);------------------------------------------------------
• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 220 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----------------------------------
• − zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 220 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----------------------
• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 455 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);----------------

− informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:------------------------------------------------------------------------ zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2023, obejmujące:----------------------------

• 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. ("Spółka") oraz jej Komitetu Audytu w roku 2023 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy

Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;-------------------------------------

• 3) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);-------------------------------------------------------------------------
• 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-------------------------------------
• 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023 roku (o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021);----------------------------
• 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);------------------
• 8) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------
• 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------
• 10) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,--------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 1 193 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,--------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.768.774 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jia Li absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------

•	"przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-	powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- -----------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------

• "przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Valery Yeo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------

•	"za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
•	"przeciw" 848 głosów,---------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-	powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Siembida absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: ------------------------- • "za" 48.767.926 głosów,------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 848 głosów,--------------------------------------------------------------------- • "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- - powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------

• "za" 48.658.072 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 110.702 głosów,----------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------