Bioton S.A. — AGM Information 2021

Jun 28, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 1

1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego
	przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
	uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
	z działalności BIOTON S.A oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A za rok 2020.---
6.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
	z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2020.-------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
	BIOTON S.A. za rok 2020.----------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020 na
	pokrycie strat z lat ubiegłych.-------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.--------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
	z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
	Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.-----------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.---------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----------------------
14.	Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 41.903.806 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.

oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 883 259 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto 33 256 tys. PLN w kwocie (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);----------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia

2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 33 626 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----------------------------

• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 625 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);------------------------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 979 tys. PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych;---------------------
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------- --------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN):----------------------------------------------------------------------------------

• 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 867 107 tys. PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);-------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 33 920 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);--------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 34 325 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----------------
• 1. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 325 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);----------
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 062 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);--------------------------------
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------

Przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 4 Przewodniczący odstąpił od odczytania treści załącznika do niej, który został ogłoszony wraz z projektem tejże Uchwały Nr 4; treść załącznika do Uchwały Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2020, obejmujące:-

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020;--------------------

2. 1. sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.; (ii) sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2020,, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2020, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2020 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 1. ocenę sytuacji BIOTON S.A. w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;--------
4. 1. ocenę sposobu wypełniania przez BIOTON S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że----------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,--------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ • "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, ------------------------------------------------- - powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------ Do punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie 33 256 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 41.903.806 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -------------------------------------------------- -------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 41.903.806 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dr Hao Fan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego

• Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

  • "za" 41.903.806 głosów,-------------------------------------------------------------------
  • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
  • "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------

• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.

395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------

•	"przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------
-	powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wei Ming Tan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

Przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 16 Przewodniczący odstąpił od odczytania treści załącznika do niej, który został ogłoszony wraz z projektem tejże Uchwały; treść załącznika do Uchwały stanowi załącznik do niniejszego aktu.------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w latach obrotowych 2019 i 2020.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 40.981.509 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 922.297 głosów, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 członków. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 35.751.954 głosy,---------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się" 6.151.852 głosy, ------------------------------------------------------------------ - powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Do punktu 13 porządku obrad:------------------------------------------------------------------

W tym miejscu poinformował zgromadzonych o rezygnacji dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------ Następnie Przewodniczący przedstawił sylwetki kandydatów do Rady Nadzorczej – Pani Yuhong Geng, Pana Khee Wee oraz Tomasza Siembidy.--------------------------------------------- po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższymi kandydaturami w kolejności ich zgłoszenia.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Khee Wee Hau.----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 34.798.791 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 30.866 głosów, -----------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 7.074.149 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Yuhong Geng.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 34.798.791 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 30.866 głosów, -----------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 7.074.149 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Tomasza Siembidę.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"za" 40.950.643 głosy,--------------------------------------------------------------------- •

• "przeciw" 30.866 głosów, -----------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 922.297 głosów, -------------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------