Bioton S.A. — AGM Information 2019

Dec 3, 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:--------- 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności; ---------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOTON S.A.;---------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia; ------------ 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:---------------------- • "za" 49.685.488 głosów, stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego Spółki, --

• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 126.371 głosów, -------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------ Następnie pełnomocnik akcjonariusza zaproponował odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He.----------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą, proponując uprzednio głosowanie en bloc, na co Zgromadzeni wyrazili zgodę:----------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He. ------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 49.579.521 głosów, stanowiących 99,53 % kapitału zakładowego Spółki, --
• "przeciw" 105.967 głosów,----------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 126.371 głosów, -------------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------- W tym miejscu zgłoszono kandydatury następujących osób na członków Rady Nadzorczej Spółki: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 1) Roberta Błędowskiego, -----------------------------------------------------------------------------
  • 2) Keith Michael Mellors, -----------------------------------------------------------------------------
  • 3) Brian William Bode, --------------------------------------------------------------------------------
  • 4) Fan Hao,----------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Nicola Cadei, -----------------------------------------------------------------------------------------
  • 6) Wei Ming Tan. ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadto Ramesh Rajentheran zgłosił swoją kandydaturę jako członka niezależnego Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami,

przedstawiając przed każdym głosowaniem sylwetkę każdego kandydata, za wyjątkiem

Ramesh Rajentheran, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki i nie został z niej odwołany: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady
Nadzorczej Pana Roberta Błędowskiego. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 42.878.589 głosów,------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 6.933.270 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Keith Michael Mellors. ----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 11.303.704 głosy, stanowiące 22,69 % kapitału zakładowego Spółki, -------
• "przeciw" 27.281.675 głosów,------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 11.226.480 głosów, ---------------------------------------------

• powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady
Nadzorczej Pana Brian William Bode. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"za" 11.303.704 głosy, stanowiące 22,69 % kapitału zakładowego Spółki, ------- •

• "przeciw" 27.281.675 głosów,------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 11.226.480 głosów, ---------------------------------------------

• powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Fan Hao. --------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
• "przeciw" 11.409.671 głosów,------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 1.048.668 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Nicola Cadei. --------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --

• "przeciw" 11.409.671 głosów,------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 1.048.668 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wei Ming Tan. -------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
• "przeciw" 11.409.671 głosów,------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 1.048.668 głosów,-----------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 03 grudnia 2019 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 49.579.521 głosów, stanowiących 99,53 % kapitału zakładowego Spółki, --
• "przeciw" 105.967 głosów,----------------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" 126.371 głosów, -------------------------------------------------
• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------