Bioten Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

바이오텐/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		전북특별자치도 정읍시 첨단과학로 201, 1동 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2	제2-1호 의안 : 이우송 사내이사 선임의 건(재선임)	제2호 의안 : 이사 선임의 건
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	개정된 상법 반영
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	10억원(전기와 동일한 보수한도)
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1억원(전기와 동일한 보수한도)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우송	1964-03	3년	재선임	(前)한국생명공학연구원 전북분원 분원장 (現)바이오텐(주) 부사장