Bioten Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 바이오텐(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 13 일
회 사 명 :	바이오텐 주식회사
대 표 이 사 :	김영철
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 정읍시 첨단2로 64
	(전 화)063-538-2300
	(홈페이지)http://www.bioten.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)이우송
	(전 화)070-4285-0205

주주총회 소집공고(제15기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제25조의 규정에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09:00

2. 장소 : 전북특별자치도 정읍시 첨단과학로 201, 1동 3층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 이우송 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 본인 참석시

- 본인 지참물 : 주총 참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인 참석시

- 대리인 지참물 : 주총 참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장 기재 사항 : 주주와 대리인의 인적사항 기재 및 의결권을 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감 날인

5. 경영참고사항상법 제542조의 4에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서 대행회사에 비치하였고 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기 타 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

2026년 3월 13일바이오텐 주식회사 대표이사 김영철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김희석(출석률: 67%)	민경복(출석률: 43%)	이현주(출석률: 44%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.11	제 14기 재무제표 등 승인	찬성	-	찬성
2	2025.02.17	자산(토지, 건물) 매각	불참	-	찬성
3	2025.03.11	제 14기 정기주주총회 소집	찬성	-	찬성
4	2025.03.26	대표이사 선임	-	-	불참
5	2025.04.15	정읍 공장 신축 외	-	찬성	불참
6	2025.05.27	기업은행 시설자금 신규 대출 외	-	불참	찬성
7	2025.07.10	기업은행 대출 연장	-	찬성	불참
8	2025.07.16	신규 시설투자 금액 및 기간 변경	-	불참	불참
9	2025.08.13	본점 이전	-	불참	불참
10	2025.12.17	기업은행 대출 연장	-	찬성	-
11	2025.12.29	기업은행 신규 대출	-	불참	-

* 김희석 사외이사 3월 14일 자진 사임

* 민경복 사외이사 3월 26일 선임

* 이현주 사외이사 10월 1일 임기 만료에 따른 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	9	3	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 건강기능식품 부문

건강기능식품은 「건강기능식품에 관한 법률」에 '인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조·가공한 식품'으로 정의하고 있으며, 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능의 활성화를 통하여 건강을 유지하는 데 도움을 주는 식품을 의미합니다. 식품의약품안전처는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성원료를 인정하고 있으며, 건강기능식품은 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품을 말합니다. 건강기능식품은 고시형 건강기능식품, 개별인정형 건강기능식품의 전방산업으로 기능성화장품, 의약품으로 확대 가능하며, 이를 지원하기 위한 후방산업으로 영양소, 기능성 원료, 첨가제 등의 산업시장이 형성되었습니다.

건강기능식품 산업은 보건정책을 치료정책에서 예방정책으로 바꾸면서 크게 자리 잡았습니다. 인구의 급속한 고령화와 100세 시대의 도래로 배고픔을 해결하고 맛을 즐기던 차원에서 건강 유지 및 질병 예방 차원으로 발전해가면서 많은 전문가가 건강기능식품의 영역이 점차 확대되어 식품산업을 고부가 차세대 미래 성장 산업으로 발전시킬 것으로 보고 있습니다. 또한 중장년 인구가 빠르게 늘어나면서 건강기능식품의 주 소비가 증가하고 로하스 및 웰빙 추구 등을 통해 자신의 삶의 질을 높이려는 욕구가 건강기능식품의 구매로 이어지면서 미래형 신흥 산업으로 떠오르고 있습니다.

(2) 보조사료 부문

'사료'란 가축의 생명을 유지하고 축산물 생산을 위해 필요한 유기 및 무기영양소를 제공하는 물질로, 「축산법」에 따른 가축이나 그밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물, 어류 등에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료, 배합사료 및 보조사료를 의미합니다. 다만 동물용의약품으로서 섭취하는 것은 제외합니다.

축산업 발전과 함께 성장하던 국내 배합사료 산업은 1990년대 중반 이후 축산물의 수입 개방, 축산물 소비 증가율 감소 등으로 축산업 성장률이 정체되면서 기존의 성장세가 크게 둔화하였습니다. 또한 사료원료의 대부분을 구성하는 국제 곡물 가격이 급등하면서 사료업체의 어려움이 가중되었을 뿐만 아니라 축산물 생산비의 가장 큰 부분(60~80%)을 차지하는 사료비 지출의 안정화를 위한 축산농가의 사료 가격 인하 요구가 지속되어왔습니다. 이러한 상황에서 정책적으로 경쟁력 있는 사료산업을 육성하여 국내 축산업의 경쟁력을 높일 뿐만 아니라 축산농가의 경영 안정, 축산물 물가안정을 도모해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업은 건강(기능)식품 사업과 보조사료 사업으로 구성되어 있으며 2025년 매출은 전년 대비 31.7% 감소한 약 37.5억원, 영업손실은 약 10억원, 당기순손실은 약 9.6억원을 기록했습니다.

글로벌 경기 둔화로 인해 국내에도 전반적인 소비가 위축되고 고환율로 인한 원가 부담이 이어지는 등 비우호적인 사업 환경이 지속되었습니다. 당사는 대내외적 경영 환경 변화 대응 및 중장기 펀더멘털 개선을 위해 정읍 첨단산업단지 내 공장을 신축하여 안정적인 생산라인을 재정비하고 해외 시장 개척과 국내 거래처를 추가로 확보하기 위해 노력중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 건강(기능)식품과 보조사료 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

건강(기능)식품 및 보조사료부문의 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

건강(기능)식품은 주로 제약회사와 식품회사가 주도하고 있으며 제약회사와 식품회사가 직접 건강(기능)식품을 제조하기도 하지만 당사는 자체 개발한 소재를 활용하여 제조한 제품을 최종 소비자에게 익숙한 브랜드를 보유한 제약회사에 제품을 공급하는 ODM방식을 통해 사업을 영위하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도1.jpg 바이오텐(주) 2025 하반기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서

※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 정기주주총회 승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 15 기 2025. 12. 31 현재
제 14 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 15 기		제 14 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		2,946,644,163		3,672,122,944
(1) 당좌자산		2,521,751,959		2,640,232,816
현금및현금성자산(주석3)	1,802,099,410		1,218,746,136
단기금융상품(주석4)	-		1,000,000,000
단기매매증권(주석4)	-		-
매출채권	729,293,099		437,429,334
대손충당금	(44,780,264)		(52,452,816)
미수수익	-		6,172,465
대손충당금	-		-
미수금	300,620		439,000
선급금	15,593,577		2,226,550
선급비용	13,558,466		17,402,796
부가세대급금	-
당기법인세자산	2,667,440		5,260,570
유동이연법인세자산(주석13)	3,019,611		5,008,781
(2) 재고자산		424,892,204		1,031,890,128
제품	47,596,218		266,369,216
재고자산평가충당금	-		-
원재료	182,671,474		463,331,513
재고자산평가충당금	-		(5,790,000)
부재료	33,888,237		63,280,512
재고자산평가충당금	-		(22,597,611)
재공품	160,736,275		267,296,498
미착품	-		-
Ⅱ. 비유동자산		4,146,834,854		3,666,128,590
(1)투자자산		-		-
퇴직연금운용자산	-		-
(2) 유형자산(주석5,7)		3,463,595,404		2,909,858,851
토지	1,333,485,900		1,593,160,035
건물	1,669,712,360		961,169,450
감가상각누계액	-		(117,984,853)
구축물	9,646,173		11,346,173
감가상각누계액	(3,818,271)		(3,105,730)
기계장치	748,240,023		753,679,308
감가상각누계액	(326,281,027)		(393,043,096)
정부보조금(주석19)	(21,200,595)		(4,950,000)
차량운반구	73,638,172		123,969,672
감가상각누계액	(67,516,829)		(85,217,330)
비품	114,536,950		140,207,543
감가상각누계액	(66,847,452)		(69,372,321)
기타자산	-		-
감가상각누계액	-		-
건설중인자산	-
(3) 무형자산(주석6)		267,735,766		305,184,894
산업재산권	267,426,885		304,760,559
소프트웨어	308,881		424,335
정부보조금	-		-
(4) 기타비유동자산		415,503,684		451,084,845
임차보증금	161,407,120		180,819,120
기타보증금	67,922,095		47,900,000
연구과제예치금	-
비유동이연법인세자산(주석13)	186,174,469		222,365,725
자 산 총 계		7,093,479,017		7,338,251,534
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,842,222,503		3,649,962,004
매입채무(주석18)	332,700,028		526,941,745
미지급금(주석18)	148,987,889		175,061,256
미지급비용(주석18)	95,920,319		155,519,830
예수금	16,165,250		26,681,100
부가세예수금	22,969,808		46,094,931
선수금	-		163,142
단기차입금（주석7,9,14,16,18)	2,470,000,000		2,490,000,000
유동성장기차입금(주석7,9,14,16,18)	755,479,209		229,500,000
Ⅱ. 비유동부채		1,303,728,442		1,473,280,625
장기차입금(주석7,9,14,16,18)	1,207,020,791		1,325,500,000
퇴직급여충당부채(주석8)	174,231,846		139,380,625
퇴 직 연금운용자산(주석8)	(85,924,195)
복구충당부채	8,400,000		8,400,000
장기미지급금	-		-
부 채 총 계		5,145,950,945		5,123,242,629
자 본
Ⅰ. 자본금(주석10)		1,850,844,500		1,850,844,500
보통주자본금	1,788,344,500		1,788,344,500
우선주자본금	62,500,000		62,500,000
Ⅱ. 자본잉여금(주석10)		7,462,714,581		7,462,714,581
주식발행초과금	7,363,454,177		7,363,454,177
기타자본잉여금	99,260,404		99,260,404
Ⅲ. 자본조정		1,041,004,888		1,015,782,154
주식선택권(주석11)	1,041,004,888		1,015,782,154
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		666,727,657
자 산 재평가잉여금(주석5)	666,727,657
Ⅳ. 결손금(주석12)		(9,073,763,554)		(8,114,332,330)
미처리결손금	(9,073,763,554)		(8,114,332,330)
자 본 총 계		1,947,528,072		2,215,008,905
부채 와 자본 총계		7,093,479,017		7,338,251,534

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 15 기		제 14 기
Ⅰ. 매출액		3,749,057,088		5,487,917,430
제품매출	3,734,057,088		5,457,917,430
기타매출	15,000,000		30,000,000
Ⅱ. 매출원가(주석17)		2,327,958,724		3,311,311,993
제품매출원가	2,327,958,724		3,311,311,993
Ⅲ. 매출총이익		1,421,098,364		2,176,605,437
Ⅳ. 판매비와관리비		2,421,518,743		3,092,492,217
급여(주석17)	757,705,520		921,595,625
잡급	720,270		1,060,000
퇴직급여(주석17)	131,898,397		218,897,790
복리후생비(주석17)	91,474,642		119,468,269
여비교통비	27,921,783		41,551,222
업무추진비	47,371,271		56,192,675
통신비	5,383,892		4,813,420
수도광열비	1,734,784		594,606
전력비	448,902		433,075
세금과공과(주석17)	32,786,070		50,575,513
감가상각비(주석5,17)	26,096,814		29,070,518
지급임차료(주석17)	68,065,080		72,197,287
수선비	639,637		1,504,727
보험료	19,659,479		20,569,167
차량유지비	30,480,188		39,339,221
경상연구개발비(주석17)	306,735,698		345,866,140
운반비	8,153,585		9,034,629
교육훈련비	420,500		235,000
도서인쇄비	531,780		929,365
사무용품비	571,962		1,461,219
소모품비	3,453,246		7,425,194
지급수수료	428,537,283		484,642,585
광고선전비	143,943,720		228,453,805
대손상각비	13,692,787		(9,432,897)
건물관리비	5,278,342		5,171,100
판매수수료	138,889,803		217,739,922
무형자산상각비(주석6,17)	40,776,654		47,126,196
리스료	57,775,920		58,225,200
협회비	5,148,000		4,448,000
주식기준보상	25,222,734		104,903,644
복구충당부채전입	-		8,400,000
Ⅴ. 영업이익		(1,000,420,379)		(915,886,780)
Ⅵ. 영업외수익		576,657,757		61,706,695
이자수익	11,166,606		40,355,327
외환차익	1,985,560		12,114,016
대손충당금환입	1,980,730
외화환산이익	2,399,178		4,791,026
퇴직연금운용수익	630,976
유형자산처분이익	517,493,828		-
단기매매증권평가이익	-		-
잡이익	41,000,879		4,446,326
Ⅶ. 영업외비용		497,488,176		197,115,949
이자비용	179,013,109		181,281,474
외환차손	7,242,162		1,873,376
외화환산손실	3,233,369		-
유형자산처분손실	144,175,569		15,000
연구비반환이자	390,088		-
단기매매증권처분손실	-		12,588,183
자산재평가손실(주석5)	163,423,658
기부금	-		649,200
잡손실	10,221		708,716
Ⅷ. 법인세차감전순이익		(921,250,798)		(1,051,296,034)
Ⅸ. 법인세등(주석13)		38,180,426		152,662,262
Ⅹ. 당기순이익		(959,431,224)		(1,203,958,296)
XI. 주당손익
기본주당순손익(주석20)		(268)		(342)

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 15 기		제 14 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(969,511,178)		(636,599,148)
1. 당기순이익	(959,431,224)		(1,203,958,296)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	618,454,162		455,753,425
감가상각비	151,041,955		118,712,727
무형자산상각비	40,776,654		47,126,196
재고자산평가손실	14,788,820		24,627,050
퇴직급여	65,331,985		139,380,625
대손상각비	13,692,787		-
주식기준보상비용	25,222,734		104,903,644
유형자산처분손실	144,175,569		15,000
유형자산재평가손실	163,423,658
단기매매증권처분손실	-		12,588,183
복구충당부채전입	-		8,400,000
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(519,474,558)		(9,432,897)
대손충당금환입	(1,980,730)		(9,432,897)
단기매매증권평가이익	-		-
유형자산처분이익	(517,493,828)		-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(109,059,558)		121,038,620
매출채권의감소(증가)	(311,248,374)		153,956,947
미수금의감소(증가)	138,380		469,582
미수수익의감소(증가)	6,172,465		(6,172,465)
선급금의감소(증가)	(13,367,027)		(726,550)
선급비용의감소(증가)	3,844,330		(4,737,926)
부가세대급금의감소(증가)	-		-
당기법인세자산의감소(증가)	2,593,130		(4,844,050)
이연법인세자산의감소(증가)	38,180,426		152,662,262
재고자산의감소(증가)	592,209,104		(180,357,067)
매입채무의증가(감소)	(194,241,717)		101,265,620
미지급금의증가(감소)	(23,531,690)		(415,871)
예수금의증가(감소)	(10,515,850)		1,708,400
부가세예수금의증가(감소)	(23,125,123)		46,094,931
선수금의증가(감소)	(163,142)		163,142
미지급비용의증가(감소)	(59,599,511)		13,722,583
퇴직급여의지급	(30,480,764)		(151,750,918)
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(85,924,195)		-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,165,364,452		(1,271,358,393)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,524,182,130		2,520,305,390
단기금융상품의감소	1,000,000,000		2,000,000,000
단기매매증권의감소	-		500,305,390
장기금융상품의감소	-		-
토지의감소	1,067,551,430
건물의감소	391,718,700
차량운반구의감소	15,500,000		-
보증금의감소	49,412,000		20,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,358,817,678)		(3,791,663,783)
단기금융상품의증가	-		3,000,000,000
단기매매증권의증가	-		-
토지의증가	-		63,684,135
건물의증가	1,170,981,380		315,744,560
구축물의증가	-		9,646,173
기계장치의증가	131,945,000		304,319,652
차량운반구의증가	2,541,677		6,099,996
비품의증가	-		39,414,027
건설중인자산의증가	-
소프트웨어의증가	-		-
산업재산권의증가	3,327,526		33,249,120
보증금의증가	50,022,095		19,506,120
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		387,500,000		7,995,780
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,480,000,000		200,000,000
단기차입금의 차입	180,000,000		-
장기차입금의 차입	1,300,000,000		200,000,000
유상증자	-		-
주식매입선택권의 행사	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,092,500,000)		(192,004,220)
단기차입금의감소	200,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	267,000,000		192,000,000
장기차입금의 상환	625,500,000		-
신주발행비	-		4,220
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		583,353,274		(1,899,961,761)
Ⅴ. 기초의 현금		1,218,746,136		3,118,707,897
Ⅵ. 기말의 현금		1,802,099,410		1,218,746,136

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	1,849,504,500	7,464,058,801	910,878,510	-	(6,910,374,034)	3,314,067,777
우선주의 보통주 전환	1,340,000	(1,344,220)	-		-	(4,220)
주식기준보상	-	-	104,903,644		-	104,903,644
당기순이익	-	-	-		(1,203,958,296)	(1,203,958,296)
2024.12.31(전기말)	1,850,844,500	7,462,714,581	1,015,782,154	-	(8,114,332,330)	2,215,008,905
2025.01.01(당기초)	1,850,844,500	7,462,714,581	1,015,782,154	-	(8,114,332,330)	2,215,008,905
주식기준보상			25,222,734			25,222,734
자산재평가잉여금				666,727,657		666,727,657
당기순이익					(959,431,224)	(959,431,224)
2025.12.31(당기말)	1,850,844,500	7,462,714,581	1,041,004,888	666,727,657	(9,073,763,554)	1,947,528,072

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 15 기처리예정일 : 2026년 3월 31일		제 14 기처리확정일 : 2025년 3월 26일
Ⅰ. 처리전결손금		(9,073,763,554)		(8,114,332,330)
전기이월미처리결손금	(8,114,332,330)		(6,910,374,034)
당기순손익	(959,431,224)		(1,203,958,296)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(9,073,763,554)		(8,114,332,330)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이우송	1964.03.02	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이우송	바이오텐(주)부사장	2022.11~현재2014.09~2017.041994.03~1997.03	바이오텐(주) 부사장 한국생명공학연구원 전북분원 분원장 일본 도쿠시마대학교 약학대학 박사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이우송	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 이우송 후보자해당 후보자는 당사의 부사장으로 재직하며 당사의 핵심기술과 관련된 특허의 주요 연구자로서 기술 개발 및 사업화에 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 특히 해당 후보자는 당사 합류 이전부터 관련 기술 분야에서 연구를 지속해 온 전문가로, 당사와 연구기관 간 협력을 기반으로 영입되어 핵심 기술 역량 확보 및 연구개발 경쟁력 강화에 크게 기여해 왔습니다. 이러한 전문성과 연구개발 경험을 바탕으로 향후에도 당사의 기술 경쟁력 제고와 지속적인 성장에 실질적으로 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 이우송 사내이사 확인서_1.jpg 이우송 사내이사 확인서

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다.	【본문개정】사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제 542조의 8 개정 내용을 반영함.
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③~ ④(생 략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③~ ④(현행과 같음)	【본문개정】 이사의 충실 의무 를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	479백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bioten.co.kr→ 투자정보 - 공시정보)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유] - 해당사항 없음