BioSmart Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

바이오스마트/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고    2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              ※ 현금배당 예정 : 1주당 63원 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (제9조의2 주식등의 전자등록) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근)    ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변종근	1966-04	3년	신규선임	ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션 ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성욱	1965-02	3년	신규선임	상근	ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사