BioSmart Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

바이오스마트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	사내이사 1명 / 사외이사 1명
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 한경수 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안: 사외이사 석재왕 선임의 건	-
4	제4호 의안: 임원보수규정 제정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한경수	1965-06	3년	신규선임	-(現)㈜바이오스마트 부사장(CFO) -(前)㈜GS리테일 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석재왕	1963-06	3년	신규선임	-(現)건국대학교 안보재난관리학과 교수 -(現)행안부 재난안전산업위원회 위원장 -(現)산림청 안전정책자문위원 -(現)서울시 안전평가위원 -(前)국가정보대학원 교수	-