BioPlus Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 바이오플러스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 바이오플러스 주식회사주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, 제18층 제에이-1801,1802호전화번호: 031-742-1898
작 성 자:	성 명: 김민교부서 및 직위: 재무팀/매니저전화번호: 070-7706-3796

<의결권 대리행사 권유 요약>

바이오플러스 주식회사본인2026년 03월 12일2026년 03월 30일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 바이오플러스 주식회사보통주식100,2600.16본인소유한 주식은 자기주식으로 의결권이 없습니다.

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정현규최대주주보통주식13,275,35221.54최대주주-옥숙원최대주주의 배우자보통주식697,6721.13최대주주의 배우자-정재원최대주주의 자녀보통주식2,038,4573.31최대주주의 자녀-정보인최대주주의 자녀보통주식1,621,0562.63최대주주의 자녀-제이원글로벌 주식회사관계회사보통주식250,3530.41관계회사-17,882,89029.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 주식소유수량은 2025년 12월 31일 기준이며, 주식소유비율은 총 발행주식수(61,640,722주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김민교보통주1직원직원-이정길보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 30일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능3/20 (금) ~ 3/29 (일)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

바이오플러스(주)https://bioplus.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : 바이오플러스 주식회사- 주 소: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 7층 재무팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 05836)- 전화번호 : 070-7706-37962. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 27일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 9시성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일)3/20 (금)(종료일)3/29 (일)한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 업계의 현황

당사는 보고서 작성일 현재 히알루론산(HA)을 주재료로 하는 의료기기인 더말 필러, 유착 방지제, 관절용 조직 수복제, 방광용 조직 수복제 등 바이오 의료기기(Bio Medical Devices)와 Bio Cosmetic, 유전자재조합 기술을 이용한 바이오의약품, 바이오원료의 연구 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 2014년말에 HA필러의 식약처 품목허가를 시작으로 2015년도부터 본격적인 영업 마케팅활동을 전개해 오고 있습니다. 특히 필러, 유착 방지제, 관절 조직 수복제는 해외 및 국내에서 제품의 우수성을 인정받아 고성장세를 지속하고 있으며, 제품의 품질 경쟁력에 맞는 합리적 가격으로 판매를 함으로써 높은 이익률을 달성하고 있습니다. 2021년 말 식약처 품목 허가를 득하여 시장에 출시한 방광용 조직 수복제는 단기간 동안 시장 침투율 및 점유율을 점차 높여 나가고 있으며, 최근에는 의약품 제제를 화장품으로 개발한 바이오 코스메틱 제품을 출시하는 등 당사 기술력을 활용한 다양한 제품을 개발 및 출시하고 있습니다.

당사는 사업 초기부터 파트너사를 통한 국내외 시장진출 및 수출증대를 추진하고 있으며, 이를 위해 기술주도 Brand Launching 판매전략을 채택하여 운용하고 있습니다. 최근 국내 영업 활성화를 위해 최적화된 영업조직을 구축하여 직접 판매 영역을 강화하고, 역량 있는 파트너사와의 유기적 영업 활동을 진행해 오고 있습니다.

글로벌 사업영역의 성장 가속화를 위해 각 국가별 차별화된 시장진입 전략으로 신규 시장 개척 및 기존 사업 영역을 확장하고, 전략적 파트너쉽 구축을 통한 미국, 중국 등 Global Big Market 진입을 계획하고 있습니다. 특히, 중국 하이난(海南)에 해외법인을 설립하여 현지 생산시설 및 미용성형 복합 플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 근접국가의 해외매출을 성장시키고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획입니다. 또한, 충청북도 음성군에 대규모 공장시설을 완공하여, 성장 가능한 설비와 기술력을 가진 회사로 발전하였습니다.

당사는 기존 제품의 판매영역 확대뿐만 아니라 독자적으로 연구 개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술과 온도 조건 변화에 따른 물성 변화가 발생하는 "온도 감응성 소재(Temperature Triggered Material) Technology" 등의 기술을 결합하여 기존 제품보다 성능이 더욱 향상된 "바이오 의료기기(Bio Medical Devices)"를 개발 중입니다. 또한, "유전자 재조합" 기술을 통하여 보툴리눔 톡신, 비만/당뇨 치료제 등의 "바이오 의약품 (Bio Pharmaceuticals)”과 바이오 코스메틱 사업을 진행 중이며, 특히 rh-콜라겐 Type Ⅲ, 성장 인자 개발을 통해 바이오원료(Biological Ingredients)로 사업을 확장해 나가고 있습니다.

2) 회사의 현황

당사는 보고서 작성일 현재 히알루론산(HA)을 주재료로 하는 의료기기인 더말 필러, 유착 방지제, 관절용 조직 수복제, 방광용 조직 수복제 등 바이오 의료기기(Bio Medical Devices)와 Bio Cosmetic, 유전자재조합 기술을 이용한 바이오의약품, 바이오원료의 연구 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 2014년말에 HA필러의 식약처 품목허가를 시작으로 2015년도부터 본격적인 영업 마케팅활동을 전개해 오고 있습니다. 특히 필러, 유착 방지제, 관절 조직 수복제는 해외 및 국내에서 제품의 우수성을 인정받아 고성장세를 지속하고 있으며, 제품의 품질 경쟁력에 맞는 합리적 가격으로 판매를 함으로써 높은 이익률을 달성하고 있습니다. 2021년 말 식약처 품목 허가를 득하여 시장에 출시한 방광용 조직 수복제는 단기간 동안 시장 침투율 및 점유율을 점차 높여 나가고 있으며, 최근에는 의약품 제제를 화장품으로 개발한 바이오 코스메틱 제품을 출시하는 등 당사 기술력을 활용한 다양한 제품을 개발 및 출시하고 있습니다.

당사는 사업 초기부터 파트너사를 통한 국내외 시장진출 및 수출증대를 추진하고 있으며, 이를 위해 기술주도 Brand Launching 판매전략을 채택하여 운용하고 있습니다. 최근 국내 영업 활성화를 위해 최적화된 영업조직을 구축하여 직접 판매 영역을 강화하고, 역량 있는 파트너사와의 유기적 영업 활동을 진행해 오고 있습니다.

글로벌 사업영역의 성장 가속화를 위해 각 국가별 차별화된 시장진입 전략으로 신규 시장 개척 및 기존 사업 영역을 확장하고, 전략적 파트너쉽 구축을 통한 미국, 중국 등 Global Big Market 진입을 계획하고 있습니다. 특히, 중국 하이난(海南)에 해외법인을 설립하여 현지 생산시설 및 미용성형 복합 플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 근접국가의 해외매출을 성장시키고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획입니다. 또한, 충청북도 음성군에 대규모 공장시설을 완공하여, 성장 가능한 설비와 기술력을 가진 회사로 발전하였습니다.

당사는 기존 제품의 판매영역 확대뿐만 아니라 독자적으로 연구 개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술과 온도 조건 변화에 따른 물성 변화가 발생하는 "온도 감응성 소재(Temperature Triggered Material) Technology" 등의 기술을 결합하여 기존 제품보다 성능이 더욱 향상된 "바이오 의료기기(Bio Medical Devices)"를 개발 중입니다. 또한, "유전자 재조합" 기술을 통하여 보툴리눔 톡신, 비만/당뇨 치료제 등의 "바이오 의약품 (Bio Pharmaceuticals)”과 바이오 코스메틱 사업을 진행 중이며, 특히 rh-콜라겐 Type Ⅲ, 성장 인자 개발을 통해 바이오원료(Biological Ingredients)로 사업을 확장해 나가고 있습니다.

□ 재무제표의 승인

당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시서류 작성일 현재 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라일부 변경될 수 있습니다. 본 연결재무제표 및 별도재무제표의 상세 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 23 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 22 (전)기 2024년 12월 31일 현재
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
I. 유동자산		64,783,141,822		76,819,703,138
1. 현금및현금성자산	21,107,628,062		38,672,593,202
2. 단기금융상품	4,228,000,000		1,240,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,846,833,899		1,759,931,395
4. 매출채권및기타채권	13,493,425,336		21,937,625,687
5. 재고자산	15,643,362,553		9,980,603,691
6. 기타유동자산	2,947,208,345		2,514,039,719
7. 당기법인세자산	109,040,700		54,415,270
8. 파생상품자산	5,407,642,927		660,494,174
II. 비유동자산		220,256,871,147		187,478,301,159
1. 관계기업투자주식	57,903,727		-
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	987,545,057		-
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,030,684,623		9,271,786,124
4. 유형자산	195,414,108,784		150,240,477,048
5. 무형자산	8,756,043,197		7,776,283,146
6. 기타채권	1,680,653,655		307,553,780
7. 기타비유동자산	37,800,000		83,160,000
8. 이연법인세자산	8,292,132,104		3,269,353,565
9. 파생상품자산	-		16,529,687,496
자 산 총 계		285,040,012,969		264,298,004,297
부 채
I. 유동부채		77,305,243,355		112,327,542,498
1. 매입채무	619,057,838		1,010,024,919
2. 기타채무	3,956,292,353		6,148,679,331
3. 리스부채	497,196,552		409,520,130
4. 단기차입금	3,006,000,000		2,006,000,000
5. 유동성장기차입금	497,566,800		1,850,000,000
6. 상환전환우선주부채	-		4,655,033,670
7. 기타유동부채	1,131,806,490		774,145,720
8. 전환사채	51,538,705,375		48,646,359,951
9. 파생상품부채	14,377,693,093		45,085,435,480
10. 당기법인세부채	1,680,924,854		1,742,343,297
II. 비유동부채		12,755,258,774		4,230,263,138
1. 장기차입금	4,294,815,600		2,675,870,546
2. 순확정급여부채	1,463,341,027		1,261,935,444
3. 리스부채	226,728,358		70,044,652
4. 장기종업원급여부채	5,538,531		3,477,201
5. 충당부채	17,980,453		18,935,295
6. 기타채무	50,000,000		200,000,000
7. 파생상품부채	6,696,854,805		-
부 채 총 계		90,060,502,129		116,557,805,636
자 본
지배기업 소유주지분		174,842,791,893		133,486,952,024
I. 자본금		30,820,361,000		29,148,916,500
II. 기타불입자본		54,340,940,541		34,089,510,589
III. 기타자본항목		1,038,058,323		(7,613,428,963)
IV. 기타포괄손익누계액		(2,163,598,832)		(762,077,158)
V. 이익잉여금		90,807,030,861		78,624,031,056
비지배지분		20,136,718,947		14,253,246,637
자 본 총 계		194,979,510,840		147,740,198,661
부 채 및 자 본 총 계		285,040,012,969		264,298,004,297

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	90,896,012,971	66,409,594,582
II. 매출원가	30,287,832,614	23,766,833,195
III. 매출총이익	60,608,180,357	42,642,761,387
IV. 판매비와관리비	45,602,930,749	18,975,298,332
V. 영업이익	15,005,249,608	23,667,463,055
금융수익	22,294,547,728	11,954,519,527
금융비용	19,462,849,270	17,919,925,656
기타수익	510,609,304	804,855,263
기타비용	632,884,929	843,375,091
지분법손익	(178,276,387)	-
VI. 법인세비용차감전순이익	17,536,396,054	17,663,537,098
VII. 법인세비용(수익)	(2,459,877,186)	153,091,914
VIII. 당기순이익	19,996,273,240	17,510,445,184
IX. 기타포괄손익	(1,121,641,814)	(1,173,952,315)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,242,320,234)	(1,742,921,214)
확정급여제도의 재측정요소	21,211,812	(422,936,802)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익	(1,263,532,046)	(1,319,984,412)
후속적으로 당기손익으로 재분류 가능항목	120,678,420	568,968,899
해외사업환산손익	123,685,806	568,968,899
지분법자본변동	(3,007,386)	-
X. 총포괄손익	18,874,631,426	16,336,492,869
당기순이익의 귀속	19,996,273,240	17,510,445,184
지배기업의소유주	15,001,438,671	14,151,119,906
비지배지분	4,994,834,569	3,359,325,278
총포괄이익의 귀속	18,874,631,426	16,336,492,869
지배기업의소유주	13,697,826,981	12,954,676,123
비지배지분	5,176,804,445	3,381,816,746
XI. 주당이익
기본주당이익	253	249
희석주당이익	149	247

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	총 계
2024.01.01 (전기초)	28,965,432,000	32,186,840,188	(2,439,410,496)	34,928,349	69,068,905,986	127,816,696,027	10,244,700,568	138,061,396,595
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	14,151,119,906	14,151,119,906	3,359,325,278	17,510,445,184
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측 정금융자산 평가이익(손실)	-	-	-	(1,319,984,412)	-	(1,319,984,412)	-	(1,319,984,412)
해외사업환산손익	-	-	-	522,978,905	-	522,978,905	45,989,994	568,968,899
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(399,438,276)	(399,438,276)	(23,498,526)	(422,936,802)
총포괄손익 합계	-	-	-	(797,005,507)	13,751,681,630	12,954,676,123	3,381,816,746	16,336,492,869
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
종속기업 취득	-	(105,769,154)	-	-	-	(105,769,154)	184,277,408	78,508,254
종속기업의 출자전환	-	(429,373,587)	-	-	-	(429,373,587)	429,373,587	-
자기주식의 취득	-	-	(4,990,351,035)	-	-	(4,990,351,035)	-	(4,990,351,035)
상환전환우선주의 자본전환	183,484,500	2,200,837,142	-	-	-	2,384,321,642	-	2,384,321,642
배당금지급	-	-	-	-	(4,196,556,560)	(4,196,556,560)	-	(4,196,556,560)
주식선택권 취소	-	236,976,000	(236,976,000)	-	-	-	-	-
주식보상비 인식	-	-	53,308,568	-	-	53,308,568	13,078,328	66,386,896
2024.12.31 (전기말)	29,148,916,500	34,089,510,589	(7,613,428,963)	(762,077,158)	78,624,031,056	133,486,952,024	14,253,246,637	147,740,198,661
2025.01.01 (당기초)	29,148,916,500	34,089,510,589	(7,613,428,963)	(762,077,158)	78,624,031,056	133,486,952,024	14,253,246,637	147,740,198,661
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	15,001,438,671	15,001,438,671	4,994,834,569	19,996,273,240
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측 정금융자산 평가이익(손실)	-	-	-	(1,263,532,046)	-	(1,263,532,046)	-	(1,263,532,046)
당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익 대체	-	-	-	(246,958,322)	82,319,441	(164,638,881)	164,638,881	-
해외사업환산손익	-	-	-	111,976,080	-	111,976,080	11,709,726	123,685,806
지분법자본변동	-	-	-	(3,007,386)	-	(3,007,386)	-	(3,007,386)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	15,590,543	15,590,543	5,621,269	21,211,812
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,401,521,674)	15,099,348,655	13,697,826,981	5,176,804,445	18,874,631,426
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	35,457,267	35,457,267
종속기업의 지분변동	-	44,074,794	-	-	-	44,074,794	(169,074,794)	(125,000,000)
종속기업의 유상증자	-	(348,586,392)	-	-	-	(348,586,392)	840,285,392	491,699,000
자기주식의 취득	-	-	(1,499,228,555)	-	-	(1,499,228,555)	-	(1,499,228,555)
자기주식의 처분	-	-	10,150,715,841	-	-	10,150,715,841	-	10,150,715,841
전환사채의 자본전환	20,075,500	334,267,925	-	-	-	354,343,425	-	354,343,425
상환전환우선주의 자본전환	1,651,369,000	20,221,673,625	-	-	-	21,873,042,625	-	21,873,042,625
배당금지급	-	-	-	-	(2,916,348,850)	(2,916,348,850)	-	(2,916,348,850)
2025.12.31 (당기말)	30,820,361,000	54,340,940,541	1,038,058,323	(2,163,598,832)	90,807,030,861	174,842,791,893	20,136,718,947	194,979,510,840

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,738,333,672		22,290,031,587
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	19,350,925,338		29,539,928,233
당기순이익	19,996,273,240		17,510,445,184
비현금손익조정	4,739,265,465		9,812,539,875
운전자본의 변동	(5,384,613,367)		2,216,943,174
2. 이자의 수취	841,186,642		1,691,986,806
3. 이자의 지급	(172,543,812)		(128,253,927)
4. 배당금의 지급	(2,916,348,850)		(4,196,556,560)
5. 법인세 납부	(2,364,885,646)		(4,617,072,965)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,527,540,389)		(84,363,786,669)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	79,437,791,028		22,141,173,517
단기금융상품의 처분	11,178,442,657		20,219,821,133
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	65,251,835,673		107,160,051
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	2,728,000,000		-
유형자산의 처분	14,000,000		1,048,094,246
무형자산의 처분	-		504,783,520
장기대여금의 감소	17,804,000		112,333,678
보증금의 감소	247,708,698		72,962,000
종속기업취득 순현금유출입액	-		76,018,889
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(128,965,331,417)		(106,504,960,186)
단기금융상품의 증가	14,166,442,657		4,575,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	66,000,011,144		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가	200,000,000		2,980,010,000
관계기업투자주식의 증가	215,700,750		-
단기대여금의 증가	22,940,750		2,015,000,000
장기대여금의 증가	-		65,000,000
유형자산의 취득	46,581,731,703		94,999,393,243
무형자산의 취득	1,346,374,129		1,647,351,149
보증금의 증가	397,974,770		223,205,794
종속기업취득 순현금유출입액	34,155,514		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,067,351,042		53,719,013,972
1. 재무활동으로 인한 현금유입	24,343,809,404		67,895,730,064
전환사채의 발행	-		59,699,380,000
상환전환우선주의 재발행	7,460,719,060		-
단기차입금의 증가	4,075,693,823		8,196,350,064
장기차입금의 증가	1,876,600,000		-
자기주식의 처분	10,359,280,847		-
임대보증금의 증가	50,000,000		-
국고보조금의 수령	29,816,674		-
종속기업의 유상증자	491,699,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(7,276,458,362)		(14,176,716,092)
단기차입금의 상환	4,260,636,480		3,556,351,660
유동성장기차입금의 상환	448,931,969		-
상환전환우선주부채의 상환	-		4,459,233,559
리스부채의 상환	837,201,085		820,779,838
비지배지분의 취득	125,000,000		-
자기주식의 취득	1,499,228,555		4,990,351,035
종속기업의 취득	-		350,000,000
파생상품부채의 상환	105,460,273		-
IV. 현금성자산의 증가		(17,721,855,675)		(8,354,741,110)
V. 기초 현금성자산		38,672,593,202		46,003,920,868
VI. 현금성자산의 환율변동효과		156,890,535		1,023,413,444
VII. 기말 현금성자산		21,107,628,062		38,672,593,202

2. 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 23 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 22 (전)기 2024년 12월 31일 현재
바이오플러스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
I. 유동자산		42,460,752,689		65,932,743,509
1. 현금및현금성자산	13,505,263,268		30,972,810,515
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	545,476,231		1,759,931,395
3. 매출채권및기타채권	13,162,099,218		26,585,896,125
4. 재고자산	8,757,391,084		5,747,854,118
5. 기타유동자산	1,082,879,961		866,251,356
6. 파생상품자산	5,407,642,927		-
II. 비유동자산		211,208,825,518		175,841,893,018
1. 종속기업투자주식	19,130,521,836		18,400,054,610
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	987,545,057		-
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,030,684,623		6,790,744,446
4. 유형자산	171,909,900,026		128,843,150,596
5. 무형자산	3,243,741,481		1,872,468,685
6. 기타채권	3,458,165,864		129,740,923
7. 기타비유동자산	37,800,000		83,160,000
8. 이연법인세자산	7,410,466,631		3,192,886,262
9. 파생상품자산	-		16,529,687,496
자 산 총 계		253,669,578,207		241,774,636,527
부 채
I. 유동부채		70,629,211,805		106,172,318,965
1. 매입채무	452,952,216		1,311,667,077
2. 기타채무	2,694,841,447		5,012,737,397
3. 리스부채	361,565,097		326,068,795
4. 상환전환우선주부채	-		4,655,033,670
5. 전환사채	51,538,705,375		48,646,359,951
6. 파생상품부채	14,377,693,093		44,454,093,664
7. 기타유동부채	480,952,153		620,126,092
8. 당기법인세부채	722,502,424		1,146,232,319
II. 비유동부채		7,919,385,555		853,124,766
1. 순확정급여부채	1,084,149,035		822,164,848
2. 리스부채	114,862,731		8,547,422
3. 충당부채	17,980,453		18,935,295
4. 파생상품부채	6,696,854,805		-
5. 장기종업원급여부채	5,538,531		3,477,201
부 채 총 계		78,548,597,360		107,025,443,731
자 본
I. 자본금		30,820,361,000		29,148,916,500
II. 기타불입자본		61,697,823,044		41,141,881,494
III. 기타자본항목		2,537,286,878		(7,613,428,963)
IV. 기타포괄손익누계액		(2,830,474,780)		(1,319,984,412)
V. 이익잉여금		82,895,984,705		73,391,808,177
자 본 총 계		175,120,980,847		134,749,192,796
부 채 및 자 본 총 계		253,669,578,207		241,774,636,527

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	53,375,453,332	48,183,617,893
II. 매출원가	17,995,970,820	18,257,475,013
III. 매출총이익	35,379,482,512	29,926,142,880
IV. 판매비와관리비	29,162,663,322	10,298,799,163
V. 영업이익	6,216,819,190	19,627,343,717
금융수익	22,052,720,479	12,211,213,958
금융비용	18,870,327,222	17,520,502,124
기타수익	397,777,566	378,908,412
기타비용	494,789,312	2,082,749,480
VI. 법인세비용차감전순이익	9,302,200,701	12,614,214,483
VII. 법인세비용(수익)	(3,107,256,590)	(57,150,973)
VIII. 당기순이익	12,409,457,291	12,671,365,456
IX. 기타포괄손익	(1,499,422,281)	(1,652,066,623)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,499,422,281)	(1,652,066,623)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익(손실)	(1,510,490,368)	(1,319,984,412)
확정급여제도의 재측정요소	11,068,087	(332,082,211)
X. 총포괄손익	10,910,035,010	11,019,298,833
XI. 주당이익
기본주당이익	209	223
희석주당이익	111	222

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	28,965,432,000	38,704,068,352	(2,439,410,496)	-	65,249,081,492	130,479,171,348
총포괄이익 :
당기순이익					12,671,365,456	12,671,365,456
기타포괄손익
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(332,082,211)	(332,082,211)
- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	-	(1,319,984,412)	-	(1,319,984,412)
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,319,984,412)	12,339,283,245	11,019,298,833
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권	-	-	53,308,568	-	-	53,308,568
자기주식처분(취득)	-	-	(4,990,351,035)	-	-	(4,990,351,035)
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,196,556,560)	(4,196,556,560)
상환전환우선주의 자본전환	183,484,500	2,200,837,142	-	-	-	2,384,321,642
주식선택권 취소	-	236,976,000	(236,976,000)	-	-	-
2024.12.31 (전기말)	29,148,916,500	41,141,881,494	(7,613,428,963)	(1,319,984,412)	73,391,808,177	134,749,192,796
2025.01.01 (당기초)	29,148,916,500	41,141,881,494	(7,613,428,963)	(1,319,984,412)	73,391,808,177	134,749,192,796
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	12,409,457,291	12,409,457,291
기타포괄손익
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	11,068,087	11,068,087
- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	-	(1,510,490,368)	-	(1,510,490,368)
총포괄손익 합계	-	-	-	(1,510,490,368)	12,420,525,378	10,910,035,010
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식처분(취득)	-	-	10,150,715,841	-	-	10,150,715,841
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,916,348,850)	(2,916,348,850)
전환사채의 자본전환	20,075,500	334,267,925	-	-	-	354,343,425
상환전환우선주의 자본전환	1,651,369,000	20,221,673,625	-	-	-	21,873,042,625
2025.12.31 (당기말)	30,820,361,000	61,697,823,044	2,537,286,878	(2,830,474,780)	82,895,984,705	175,120,980,847

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 23 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,510,679,227		18,282,115,380
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	15,157,802,670		24,021,744,710
당기순이익	12,409,457,291		12,671,365,456
비현금손익조정	3,814,789,618		8,827,776,584
운전자본의 변동	(1,066,444,239)		2,522,602,670
2. 이자의 수취	551,566,957		1,660,787,180
3. 이자의 지급	-		-
4. 배당금의 지급	(2,916,348,850)		(4,196,556,560)
5. 법인세 납부	(1,282,341,550)		(3,203,859,950)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(45,739,708,445)		(76,402,052,483)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	65,922,454,805		17,936,780,411
단기금융상품의 감소	-		16,784,821,133
당기손익공정가치금융자산의 감소	64,646,153,845		-
단기대여금의 감소	1,117,140,960		500,000,000
장기대여금의 감소	-		21,666,678
유형자산의 처분	-		159,824,600
무형자산의 처분	-		445,468,000
보증금의 감소	159,160,000		25,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(111,662,163,250)		(94,338,832,894)
당기손익공정가치금융자산의 감소	64,100,000,000		-
종속기업투자주식의 증가	310,467,226		649,842,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	200,000,000		500,010,000
단기대여금의 증가	2,082,140,960		5,856,945,000
장기대여금의 증가	-		50,000,000
유형자산의 취득	43,384,149,064		85,797,236,229
무형자산의 취득	1,338,286,000		1,330,820,040
보증금의 증가	247,120,000		153,979,425
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		16,720,990,543		49,240,473,966
1. 재무활동으로 인한 현금유입	20,339,816,581		59,699,380,000
전환사채의 발행	-		59,699,380,000
상환전환우선주부채의 재발행	7,460,719,060		-
자기주식의 처분	10,359,280,847		-
단기차입금의 증가	2,410,000,000		-
임대보증금의 증가	80,000,000		-
국고보조금의 수령	29,816,674		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(3,618,826,038)		(10,458,906,034)
단기차입금의 상환	2,410,000,000		-
상환전환우선주부채의 상환	-		4,459,233,559
종속기업투자주식의 증가	420,000,000		350,000,000
리스부채의 상환	683,365,765		659,321,440
자기주식의 취득	-		4,990,351,035
파생상품부채의 상환	105,460,273		-
IV. 현금성자산의 증가		(17,508,038,675)		(8,879,463,137)
V. 기초 현금성자산		30,972,810,515		39,424,087,929
VI. 현금성자산의 환율변동효과		40,491,428		428,185,723
VII. 기말 현금성자산		13,505,263,268		30,972,810,515

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제23기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제22기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
I. 미처분이익잉여금		81,759,834,456		72,547,292,813
전기이월미처분이익잉여금	69,339,309,078		60,208,009,568
순확정급여부채의 재측정요소	11,068,087		(332,082,211)
당기순이익	12,409,457,291		12,671,365,456
II. 이익잉여금처분액		4,738,615,574		3,207,983,735
이익준비금	430,783,234		291,634,885
배당금 주당 배당금(액면배당률) : 당기 : 보통주 70원(14%) 전기 : 보통주 50원(10%), 우선주 50원(10%)	4,307,832,340		2,916,348,850
III. 차기이월미처분이익잉여금		77,021,218,882		69,339,309,078

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 삭제 ① 좌동 ② 좌동	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간 삭제
제25조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제25조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지 또는 공장 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	본점 소재지 이외에서 주주총회 개최 가능하게 하는 내용 추가 상법 제364조 개정사항을 반영
제31조 (의결권의 대리 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제 382조의3 개정 내용을 반영
부 칙	부 칙 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오승환	1970.01.28	사내이사	-	-	이사회
한인석	1958.04.01	사내이사	-	-	이사회
허태완	1965.03.01	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오승환	바이오플러스 CFO	-2008~20132014~20162016~20212021~현재	서강대 경영대학원 석사 (재무관리)동양 회계팀장동양매직 경영지원부문장SK매직 윤리경영팀장바이오플러스 CFO	없음
한인석	바이오플러스 부회장	-1997~20082020~20232023~20252024~현재2013~현재	워싱톤주립대학교 생화학 박사미국 M-Biotech 대표이사/창업자송도바이오융복합센터 센터장인천창조경제혁신센터 이사장K-바이오랩허브사업 추진단장유타대학교 아시아캠퍼스 총장	없음
허태완	공직자	--- 19911992~19981998~20002000~20032003~20062006~20072007~20082008~20102010~20122012~20152015~20162016~20172017~20182018~20222022~20232023~2026.02	서울대 경영학과 학사고려대 법학 석사 (국제경제법)영국 엑스터대 L.L.M. (유럽연합법)제35회 행정고시서울시, 감사원, 총무처, 재정경제원 근무외교통상부 전입주말레이시아1등서기관주러시아1등서기관중남미지역협력과장에너지자원협력과장주남아공참사관주로스앤젤레스영사주사우디공사참사관주멕시코공사참사관중남미국심의관중남미국장주바르셀로나총영사울산광역시 국제관계대사주멕시코대사	없음

- 상기 사외이사 허태완 신규선임의 건의 사외이사 후보자 허태완의 취임 예정일은 2026년 4월 27일입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오승환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한인석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
허태완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다년간의 외무 공직자 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하며 회사의제품 경쟁력을 제고하는 방안을 제시하고 기업가치 향상에 기여하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터독립적인 위치에서 공정하고 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고표결할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 오승환후보자는 서강대 MBA(재무관리 석사)를 거쳐 동양매직(現. SK매직) 윤리경영팀장과 경영지원부문장을 역임하였으며, 현재 바이오플러스의 CFO로서 전반적인 경영환경 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 재무, 회계, 기획 분야의 전문가로서 향후 사내 경영관리체계를 강화하고, 보다 효율적인 조직운영을 통해 회사 경쟁력을 제고하는데 주요한 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.- 후보자 한인석후보자는 바이오분야에서의 경력을 바탕으로 현재 바이오플러스의 부회장으로서 높은 수준의 바이오산업 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단됩니다.- 후보자 허태완후보자는 장기간 외무 공직자로서 국제 외교 및 무역 협상 경험을 쌓았고, 글로벌 전문가로서 높은 수준의 국제적 안목과 풍부한 경험을 바탕으로 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 선임확인서_오승환.jpg 선임확인서_오승환 선임확인서_한인석.jpg 선임확인서_한인석 선임확인서_허태완.jpg 선임확인서_허태완

※ 기타 참고사항

의안 제 3-3호 사외이사 허태완 신규선임의 건은 정부공직자윤리위원회의 취업승인 후인 2026년 4월 27일 취임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조용준	1967.01.11	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조용준	바이오플러스 감사	--1992~19961996~19991999~현재2015~현재	성균관대학교 경영학 학사성균관대학교 경영대학원 석사삼일회계법인 회계사청운회계법인 회계사대성회계법인 회계사(Partner)바이오플러스 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 조용준 후보자는 성균관대 경영학 학사 및 경영대학원 석사를 졸업하고, 삼일회계법인과 청운회계법인, 대성회계법인에서 다년간 공인회계사로 근무하였습니다.또한 재무회계와 관련된 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 중소기업청 벤처기업 평가위원(2002~2003)을 역임하였으며, 현재는 한국콘텐츠진흥원 평가자문위원과 한국공인회계사회 세무조정감리위원 등 여러 기관에서 다양한 자문 및 감리 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 후보자의 전문적인 역량과 경험을 바탕으로 독립적인 위치에서 기업회계와 업무감사를 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단하여 상근감사 후보로 추천하였습니다.

확인서 선임확인서_조용준.jpg 선임확인서_조용준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	664백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 변경

현행
제5조【퇴직금의 산출방법】 1. 퇴직금의 산출은 [제4조의 규정에 의한 기초임금(보수) X 재임연수 X 지급률]로 하며 지급률 기준은 아래와 같다.
구분	지급 기준	지급률
회장, 대표이사	재임연수 1년	2개월분
등기이사	재임연수 1년	1개월분
등기감사	재임연수 1년	1개월분
제6조【근속년수의 계산】　 <신설>
부칙 제1조【시행일】 이 규정은 2022년 3월 31일부터 적용한다. <신설>