BIODYNE CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

바이오다인/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 배재만 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배재만	1972-08	3	신규선임	現) 한양대학교 의과대학 교수	-