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BIODYNE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 19, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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바이오다인/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 |
| 시간 | 오전 9시 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당 | |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 3) 제3호의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
|
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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