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BIOBIJOU Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 바이오비쥬
주주총회소집공고
| 2026년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 바이오비쥬 | |
| 대 표 이 사 : | 양 준 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 하남시 하남대로 947, 에이동 1516호 | |
| (전 화) 02-6235-9696 | ||
| (홈페이지)http://www.biobijou.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 영 제 |
| (전 화) 02-6235-9696 | ||
주주총회 소집공고(제8기 정기)
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 따라 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제 542조의 4 및 정관 제 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 하남시 조정대로 150 아이테코, 블루존 2층 소회의실1
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 1-1호 : 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 1-2호 : 이익배당(현금배당 1주당 100원) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타 안내사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이점 양지해주시기 바랍니다.
2026년 03월 16일
주식회사 바이오비쥬
대표이사 양 준 호 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김준하 (출석률:87%) | 김우진 (출석률:85%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.02 | 특수관계 거래 연간한도 승인의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2025.02.19 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제7기 정기 주주총회 개최 및 부의안건 의결 제3호 의안 : 내부거래위원회 규정 제정의 건 |
찬성 | - |
| 3 | 2025.03.21 | 한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주 발행승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.05.28 | 단기중금채 50억원 신규가입 및 관계회사(주)바이슈코 담보 제공의 건 | 불참 | 불참 |
| 5 | 2025.06.02 | 임직원 대여의 건(임직원 주택취득자금 및 우리사주 취득자금) | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.08.04 | 사내이사 김영제 겸직승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.08.13 | 전대차 계약의 건(청담글로벌) | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.09.29 | 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.10.02 | 중국법인 설립의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.10.24 | 영업 목적을 위한 골프장 회원권 구매의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.11.10 | 미국법인 자본금 증자 대금 불입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025.12.01 | 베트남법인 설립 및 자본금 불입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025.12.15 | 주식매매계약 체결 및 매매대금 지급의 건 | 불참 | 불참 |
| 14 | 2025.12.16 | 현금배당을 위한 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2025.12.19 | 바이슈코 출자 및 마크트론 주식매매계약의 건 | 찬성 | 찬성 |
※ 김우진 사외이사는 2025년 3월 7일 취임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부거래위원회 | 김우진(위원장, 사외이사)김준하(사외이사)김영제(사내이사) | 2025.06.02 | 제1호 의안 : 임직원 대여의 건1-1호:임직원 주택취득자금 대여1-2호:우리사주 취득자금 대여 | 가결 |
※ 당사는 2025년 3월 10일 부로 이사회 내에 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000,000,000 | 33,000,000 | 16,500,000 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1. 산업의 특성 코스메틱은 트렌드 변화 속도가 매우 빠른 산업으로 피부의 보습, 보호, 진정, 미백, 주름개선 등 다양한 기능을 통해 피부 건강을 유지하고 개선하는데 활용하는 제품으로, 최근에는 단순 화장품을 넘어 에스테틱 및 메디컬 뷰티 영역에서도 활용되고 있습니다. 특히 기능적 효용뿐 아니라 감성적 가치가 구매에 큰 영향을 미치는 시장으로 SNS, 인플루언서, 리뷰의 영향력이 큰 시장입니다. 성분 트렌드, 컨셉 트렌드, 제형 및 사용 방식의 변화가 매우 빠른 산업으로 글로벌 확장성이 매우 높은 산업이라고 할 수 있습니다.
2. 산업의 성장성글로벌 코스메틱 시장은 코로나 19로 인해 일시적인 위축을 겪었으나, 이후 빠르게 회복하며 안정적인 성장세를 보이고 있는 산업입니다. 2024년 글로벌 화장품 시장 규모는 약 5,370억 달러 수준이며, 향후에도 연평균 약 3~5% 수준의 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 글로벌 화장품 사업은 경기 변동에 비교적 안정적인 소비재 산업임을 보여주고 있습니다. 국내 화장품 시장 또한 글로벌 시장 성장 흐름과 함께 점진적인 확대를 보이고 있습니다. 국내 시장규모는 2020년 약 100억 달러 수준에서 2024년 약 130억 달러 수준까지 증가하였으며 향후 2029년에는 약 150억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망됩니다.
3. 경기변동의 특성소비재 업종이므로 일반경기변동과 일정부분 관계는 있을 수 있으나, 그 영향력이 크지 않으며 계절성은 없습니다.4. 경쟁요소 당사 사업영역은 품목별로 볼 때 크게 화장품, 의료기기, 의약품으로 구분할 수 있습니다. 화장품에 해당되는 품목은 스킨부스터에 해당되며, MTS(Microneedle Therapy System) 등을 활용하여 피부에 공급하는 제품이 속합니다. 의료기기에 해당하는 품목은 HA필러 (HA, Hyaluronic acid), 의약품(상품)에 해당하는 품목은 보툴리눔톡신으로 다양합니다. 당사는 스킨부스터 제품을 중심으로하여 향후 HA필러를 전문적으로 개발, 생산 및 수출하는 사업을 중점적으로 추진할 계획입니다. 필러는 피부의 꺼진 부분, 주름 등에 일시적인 개선, 볼륨 회복 등을 위하여 피하에 주입되어 물리적인 수복을 통해 성형성의 기능을 갖는 제품입니다. 식약처에서 지정한 의료기기 품목이며 품목별 등급에 관한 규정에 따라 ‘조직수복용생체재료’ 4등급에 해당하는 제품으로 인허가상 진입장벽이 존재합니다.5. 자금조달상의 특성산업 특성상 대규모 자금조달이 필요하지는 않으며, 자금 수급상 특성은 없습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등해당 산업은 국내 및 해외, 품목별로 각각 다른 기준의 규제가 존재합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 글로벌 에스테틱 시장에서 히알루론산(HA) 및 다양한 소재를 이용하여 스킨부스터(Skin Booster) 및 필러(Filler) 제품을 전문적으로 연구개발하여 제조·판매하는 수출전문 기업입니다. 선제적으로 트렌드를 파악하여 현대인의 라이프 스타일의 변화와 글로벌 미용산업 분야의 지속적인 발전에 맞추어 코슈메디컬(Cosmeceutical) 및 메디컬에스테틱(Medical Aesthetic) 시장에 대응하기 위하여 다양한 품목을 취급하고 있습니다.
당사는 폭넓은 품목을 취급하여 다양한 코슈메디컬 시술에 따라 선택할 수 있도록 시장에 대응하고 있습니다. 당사의 성장이 글로벌 유통사업으로 시작하여 판로를 확보한 이후 자체 제조역량을 갖추는 형태로 진행되어, 다른 코슈메디컬 기업과는 달리 안정적으로 자리잡을 수 있었습니다. 2020년 11월 경기도 하남시에 GMP 수준의 자체 생산공장 준공 이후부터는 OEM 제품 (수탁 생산) 생산 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다.
당사는 고품질 제품을 자체 생산하기 위해 2021년 기업부설연구소를 설립하여 독자적인 공정기술 및 조직수복용생체재료 레시피 등을 개발하였으며, 2021년 ISO:13485 등 품질인증을 획득하여 기반 시설 및 생산기술을 완비하였습니다.
당사는 2025년 HA필러의 국내 식약처 인허가를 완료하여 2026년 CE인증을 취득하기 위한 활동을 진행하고 있으며, 향후 신규사업으로 확대할 전망입니다. 더불어 글로벌 판로 확대를 위해 글로벌마케팅본부를 구성하고 대표이사를 중심으로 글로벌 영업 네트워크를 구축함으로써 글로벌 판로 확대에 가시적인 성과를 내고 있습니다.
당사는 메디컬 에스테틱 분야의 다양한 품목 중 전략적으로 품목을 선택과 집중하여 성장전략을 수립했으며, 주력 제품인 스킨부스터, HA필러를 비롯하여 코슈메디컬, 뷰티디바이스와 같은 제품군을 확대하여 최대한의 시너지를 창출할 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
현재 당사의 사업부문은 매출액 비중 기준으로는 화장품, 의료기기로 구분 할 수 있습니다. 의료기기 사업부문의 경우에도 필러와 같은 피부미용을 위한 것으로 뷰티산업이라는 측면에서는 당사의 사업부문은 방향성이 동일합니다.
(2) 시장점유율현재 국내 시장점유율에 대한 정확한 통계는 없습니다. 당사의 판매조직은 대표이사를 최종결정권자로 하여 본부장-팀장-팀원의 체계로 운영되고 있습니다. 당사의 판매 조직은 해외지역별 에스테틱 시장을 신속히 침투하고글로벌 영업 네트워크를 구성하여, 영업 전반을 대표이사가 진두지휘하여 신속한 의사결정을 통해 시장 점유율을 확대하는 목표로 노력하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 목표시장은 해외 시장입니다. 이를 위해 당사는 주요 해외시장에 적극적인 영업을 위한 해외법인을 설립했습니다. 2025년 4분기에 기존 미국법인의 증자를 시행하고 중국법인, 베트남법인을 신설 했습니다.아시아 최대 피부미용 시장인 중국의 소비 트렌드는 고품질 가성비 및 비수술적 에스테틱을 선호하고 소셜미디어 채널을 통한 소비자 유입 증대와 퍼스널 니즈 다양하에 따른 개별화된 선호도를 가지고 있는 특징이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망신규 사업으로 신소재를 적용한 ‘조직 수복용 생체재료’, ‘미용의료기기’, ‘이너뷰티’ 등 다양한 제품 개발과 신기술 연구에 주력하고 있습니다. 2025년 11월에는 휴먼 메디컬 테크기업 ㈜올소테크와 무세포 동종진피(Acellular Dermal Matrix, hADM) 기반 제품에 대한 공급 계약을 체결한바 있습니다. 양사는 생체 적합성을 높인 재생 솔루션 ECM스킨부스터 브랜드 셀리비온(Cellivion)을 선보이며, 국내 피부과 및 성형외과 시장을 본격적으로 공략 중입니다. 셀리비온(Cellivion)에 적용되는 저온 공법은 기존 대비 ECM(세포외기질) 구조와 주요 단백질을 온전하게 보존해 조직 회복력과 재생 효율을 향상시키는 기술로 글로벌 수준 경쟁력을 갖춘 핵심 기술로 평가 받고 있습니다.
(5) 조직도
바이오비쥬 조직도 2026년3월.jpg 바이오비쥬 조직도 2026년3월
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 1-1호 : 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 1-2호 : 이익배당(현금배당 1주당 100원) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정사항이 발생할 수 있음을 참고하시기 바라며, 최종자료 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 8(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 7(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 바이오비쥬와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 47,637,453,787 | 30,885,456,122 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,641,966,834 | 8,390,309,494 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,384,126,407 | 12,335,342,259 | ||
| 재고자산 | 5,415,153,669 | 6,061,949,927 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,055,188,118 | - | ||
| 기타금융자산 | 11,020,214,743 | 3,100,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 4,120,804,016 | 997,854,442 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 16,050,793,762 | 6,903,674,636 | ||
| 장기기타금융자산 | 1,354,442,430 | 419,177,414 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7,566,446,483 | - | ||
| 유형자산 | 6,061,785,665 | 6,062,156,566 | ||
| 무형자산 | 530,356,525 | 121,653,222 | ||
| 이연법인세자산 | 537,762,659 | 300,687,434 | ||
| 자산총계 | 63,688,247,549 | 37,789,130,758 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 2,321,930,891 | 6,740,380,386 | ||
| 매입채무및기타채무 | 847,628,992 | 2,515,898,150 | ||
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 124,980,000 | ||
| 기타유동부채 | 469,325,034 | 363,622,635 | ||
| 유동성리스부채 | 183,893,319 | 161,334,603 | ||
| 당기법인세부채 | 821,083,546 | 1,574,544,998 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 189,651,252 | 101,670,296 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 비유동리스부채 | 189,651,252 | 101,670,296 | ||
| 부채총계 | 2,511,582,143 | 6,842,050,682 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 61,156,157,919 | 30,947,080,076 | ||
| 자본금 | 7,522,215,000 | 5,977,215,000 | ||
| 기타자본 | 39,382,808,693 | 13,490,160,373 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (577,468,419) | (76,008) | ||
| 이익잉여금 | 14,828,602,645 | 11,479,780,711 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 20,507,487 | - | ||
| 자본총계 | 61,176,665,406 | 30,947,080,076 | ||
| 부채와자본총계 | 63,688,247,549 | 37,789,130,758 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 28,490,907,891 | 29,633,293,971 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 12,570,299,680 | 14,781,507,930 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 15,920,608,211 | 14,851,786,041 | ||
| 판매비와관리비 | 11,693,281,287 | 5,624,811,913 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 4,227,326,924 | 9,226,974,128 | ||
| 금융수익 | 670,328,867 | 353,706,592 | ||
| 금융비용 | 38,203,411 | 1,376,449,503 | ||
| 영업외수익 | 838,389,670 | 1,053,622,804 | ||
| 영업외비용 | 698,992,601 | 278,511,792 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 4,998,849,449 | 8,979,342,229 | ||
| 법인세비용 | 1,650,044,691 | 1,791,166,725 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 3,348,804,758 | 7,188,175,504 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 3,348,821,934 | 7,188,175,504 | ||
| 비지배지분 | (17,176) | - | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (578,035,748) | (76,008) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | (111,323,891) | (76,008) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (466,711,857) | - | ||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 2,770,769,010 | 7,188,099,496 | ||
| 총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 2,771,429,523 | 7,188,099,496 | ||
| 비지배지분 | (660,513) | - | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 241 | 630 |
| 연결자본변동표 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 주식선택권 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.1.1(전기초) | 1,790,390,000 | 4,842,592,000 | 581,386,539 | - | 4,291,605,207 | 11,505,973,746 | - | 11,505,973,746 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,188,175,504 | 7,188,175,504 | - | 7,188,175,504 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (76,008) | - | (76,008) | - | (76,008) |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 유상증자 | 20,515,000 | 1,479,974,000 | - | - | - | 1,500,489,000 | - | 1,500,489,000 |
| 상환전환우선주의 전환 | 181,500,000 | 10,265,765,160 | - | - | - | 10,447,265,160 | - | 10,447,265,160 |
| 무상증자 | 3,984,810,000 | (4,005,937,080) | - | - | (21,127,080) | - | (21,127,080) | |
| 주식분할 | - | (426,480) | - | - | - | (426,480) | - | (426,480) |
| 주식보상비용 | - | - | 326,806,234 | - | - | 326,806,234 | - | 326,806,234 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,977,215,000 | 12,581,967,600 | 908,192,773 | (76,008) | 11,479,780,711 | 30,947,080,076 | - | 30,947,080,076 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,977,215,000 | 12,581,967,600 | 908,192,773 | (76,008) | 11,479,780,711 | 30,947,080,076 | - | 30,947,080,076 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익 | 3,348,821,934 | 3,348,821,934 | (17,176) | 3,348,804,758 | ||||
| 해외사업환산손익 | (110,680,554) | - | (110,680,554) | (643,337) | (111,323,891) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (466,711,857) | - | (466,711,857) | (466,711,857) | ||||
| 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 연결범위의 변동 | 21,168,000 | 21,168,000 | ||||||
| 유상증자 | 1,545,000,000 | 26,574,000,000 | - | - | - | 28,119,000,000 | 28,119,000,000 | |
| 신주발행비 | - | (1,007,265,000) | - | - | - | (1,007,265,000) | (1,007,265,000) | |
| 주식보상비용 | - | - | 325,913,320 | - | - | 325,913,320 | 325,913,320 | |
| 2025.12.31(당기말) | 7,522,215,000 | 38,148,702,600 | 1,234,106,093 | (577,468,419) | 14,828,602,645 | 61,156,157,919 | 20,507,487 | 61,176,665,406 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,770,986,581) | 558,336,911 | ||
| 1.당기순이익 | 3,348,804,758 | 7,188,175,504 | ||
| 2.조정 | 2,510,663,955 | 3,524,112,806 | ||
| 법인세비용 | 1,650,044,691 | 1,791,166,725 | ||
| 이자수익 | (342,255,570) | (149,628,972) | ||
| 배당금수익 | (78,972,993) | (55,774,446) | ||
| 이자비용 | 38,203,411 | 444,235,046 | ||
| 대손상각비 | 410,695,174 | 140,060,708 | ||
| 감가상각비 | 745,828,819 | 686,318,376 | ||
| 무형자산상각비 | 28,598,252 | 13,836,668 | ||
| 사용권자산처분이익 | (3,641,401) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (184,011,196) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (65,089,108) | (148,303,174) | ||
| 파생상품평가손실 | - | 932,214,457 | ||
| 외화환산이익 | (215,470,677) | (561,621,374) | ||
| 외화환산손실 | 59,078,484 | - | ||
| 주식보상비용 | 325,913,320 | 326,806,234 | ||
| 재고자산평가충당금 | 141,742,749 | 104,802,558 | ||
| 3.자산부채의 증감 | (6,398,299,079) | (9,000,206,487) | ||
| 매출채권의 증가(증가) | (1,927,628,302) | (8,393,126,378) | ||
| 기타채권의 감소(증가) | (257,104,380) | - | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (3,159,454,712) | (906,438,973) | ||
| 재고자산의 증가(감소) | 506,217,790 | (1,777,866,857) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (1,553,506,190) | 1,459,099,588 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | (112,606,408) | 595,177,653 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 105,783,123 | 22,948,480 | ||
| 4.이자의 수취 | 220,623,020 | 226,994,016 | ||
| 5.배당금의 수취 | 78,972,993 | 55,774,446 | ||
| 6.이자의 지급 | (22,807,538) | (230,717,211) | ||
| 7.법인세의 납부 | (2,508,944,690) | (1,205,796,163) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,599,805,813) | 8,097,681,692 | ||
| 보증금의 증가 | (490,238,500) | (224,376,991) | ||
| 보증금의 감소 | 199,816,315 | 8,970,000 | ||
| 단기기타금융자산의 증가 | (6,000,000,000) | (13,200,000,000) | ||
| 단기기타금융자산의 감소 | 3,100,000,000 | 14,400,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | (44,081,063,371) | (25,274,793,428) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | 43,274,975,557 | 32,560,147,255 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (7,354,422,964) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (10,862,809,250) | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 5,054,800,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (654,800,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (348,762,045) | (97,289,000) | ||
| 무형자산의 취득 | (437,301,555) | (80,566,156) | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 5,590,012 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 24,736,591,186 | (2,000,910,440) | ||
| 단기차입금의 차입 | - | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (271,331,814) | (212,663,640) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (124,980,000) | (3,266,640,000) | ||
| 유상증자 | 28,119,000,000 | 1,500,489,000 | ||
| 신주발행비용 | (1,007,265,000) | (22,095,800) | ||
| 비지배지분의 증가 | 21,168,000 | - | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) | 3,365,798,792 | 6,655,108,163 | ||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 8,390,309,494 | 1,626,483,925 | ||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (114,141,452) | 108,717,406 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 11,641,966,834 | 8,390,309,494 |
별도재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 8(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 7(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 바이오비쥬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 41,857,837,167 | 30,888,833,930 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,635,681,634 | 8,389,061,215 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,380,100,020 | 12,343,854,920 | ||
| 재고자산 | 5,299,809,649 | 6,058,063,353 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,055,188,118 | - | ||
| 기타금융자산 | 9,618,000,000 | 3,100,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 869,057,746 | 997,854,442 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 22,000,785,862 | 6,905,057,936 | ||
| 장기기타금융자산 | 1,354,442,430 | 419,177,414 | ||
| 종속 및 관계기업투자 | 5,949,992,100 | 1,383,300 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7,566,446,483 | - | ||
| 유형자산 | 6,061,785,665 | 6,062,156,566 | ||
| 무형자산 | 530,356,525 | 121,653,222 | ||
| 이연법인세자산 | 537,762,659 | 300,687,434 | ||
| 자산총계 | 63,858,623,029 | 37,793,891,866 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 2,317,003,024 | 6,737,364,417 | ||
| 매입채무및기타채무 | 847,144,417 | 2,512,882,181 | ||
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 124,980,000 | ||
| 기타유동부채 | 464,881,742 | 363,622,635 | ||
| 유동성리스부채 | 183,893,319 | 161,334,603 | ||
| 당기법인세부채 | 821,083,546 | 1,574,544,998 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 189,651,252 | 101,670,296 | ||
| 비유동리스부채 | 189,651,252 | 101,670,296 | ||
| 부채총계 | 2,506,654,276 | 6,839,034,713 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 7,522,215,000 | 5,977,215,000 | ||
| Ⅱ.기타자본 | 39,382,808,693 | 13,490,160,373 | ||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | (466,711,857) | - | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 14,913,656,917 | 11,487,481,780 | ||
| 자본총계 | 61,351,968,753 | 30,954,857,153 | ||
| 부채와자본총계 | 63,858,623,029 | 37,793,891,866 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 28,207,573,482 | 29,641,369,095 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 12,678,658,458 | 14,785,288,756 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 15,528,915,024 | 14,856,080,339 | ||
| 판매비와관리비 | 11,239,524,604 | 5,621,405,142 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 4,289,390,420 | 9,234,675,197 | ||
| 금융수익 | 670,328,867 | 353,706,592 | ||
| 금융비용 | 38,203,411 | 1,376,449,503 | ||
| 영업외수익 | 831,839,233 | 1,053,622,804 | ||
| 영업외비용 | 677,135,281 | 278,511,792 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 5,076,219,828 | 8,987,043,298 | ||
| 법인세비용 | 1,650,044,691 | 1,791,166,725 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 3,426,175,137 | 7,195,876,573 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (466,711,857) | - | ||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 2,959,463,280 | 7,195,876,573 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 246 | 631 |
| 자본변동표 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 주식선택권 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.1.1(전기초) | 1,790,390,000 | 4,842,592,000 | 581,386,539 | - | 4,291,605,207 | 11,505,973,746 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,195,876,573 | 7,195,876,573 |
| 유상증자 | 20,515,000 | 1,479,974,000 | - | - | - | 1,500,489,000 |
| 상환전환우선주의 전환 | 181,500,000 | 10,265,765,160 | - | - | - | 10,447,265,160 |
| 무상증자 | 3,984,810,000 | (4,005,937,080) | - | - | - | (21,127,080) |
| 주식분할 | - | (426,480) | - | - | - | (426,480) |
| 주식보상비용 | - | - | 326,806,234 | - | - | 326,806,234 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,977,215,000 | 12,581,967,600 | 908,192,773 | - | 11,487,481,780 | 30,954,857,153 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,977,215,000 | 12,581,967,600 | 908,192,773 | - | 11,487,481,780 | 30,954,857,153 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 3,426,175,137 | 3,426,175,137 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (466,711,857) | - | (466,711,857) |
| 유상증자 | 1,545,000,000 | 26,574,000,000 | - | - | - | 28,119,000,000 |
| 신주발행비용 | - | (1,007,265,000) | - | - | - | (1,007,265,000) |
| 주식보상비용 | - | - | 325,913,320 | - | - | 325,913,320 |
| 2025.12.31(당기말) | 7,522,215,000 | 38,148,702,600 | 1,234,106,093 | (466,711,857) | 14,913,656,917 | 61,351,968,753 |
| 현금흐름표 | |
| 제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 바이오비쥬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 715,053,974 | 558,395,924 | ||
| 1.당기순이익 | 3,426,175,137 | 7,195,876,573 | ||
| 2.조정 | 2,510,577,969 | 3,524,198,792 | ||
| 법인세비용 | 1,650,044,691 | 1,791,166,725 | ||
| 이자수익 | (342,255,570) | (149,628,972) | ||
| 배당금수익 | (78,972,993) | (55,774,446) | ||
| 이자비용 | 38,203,411 | 444,235,046 | ||
| 대손상각비 | 410,609,188 | 140,146,694 | ||
| 감가상각비 | 745,828,819 | 686,318,376 | ||
| 무형자산상각비 | 28,598,252 | 13,836,668 | ||
| 사용권자산처분이익 | (3,641,401) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (184,011,196) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (65,089,108) | (148,303,174) | ||
| 파생상품평가손실 | - | 932,214,457 | ||
| 외화환산이익 | (215,470,677) | (561,621,374) | ||
| 외화환산손실 | 59,078,484 | - | ||
| 주식보상비용 | 325,913,320 | 326,806,234 | ||
| 재고자산평가손실 | 141,742,749 | 104,802,558 | ||
| 3.자산부채의 증감 | (2,989,542,917) | (9,007,934,529) | ||
| 매출채권의 증가 | (1,919,029,655) | (8,401,725,025) | ||
| 기타채권의 증가 | (253,113,041) | - | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 128,796,696 | (906,438,973) | ||
| 재고자산의 증가 | 616,510,955 | (1,773,980,283) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (1,553,784,563) | 1,459,099,588 | ||
| 기타채무의 증가 | (110,182,416) | 592,161,684 | ||
| 기타유동부채의 증가 | 101,259,107 | 22,948,480 | ||
| 4.이자의 수취 | 220,623,020 | 226,994,016 | ||
| 5.배당금의 수취 | 78,972,993 | 55,774,446 | ||
| 6.이자의 지급 | (22,807,538) | (230,717,211) | ||
| 7.법인세의 납부 | (2,508,944,690) | (1,205,796,163) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (23,158,405,363) | 8,096,298,392 | ||
| 보증금의 증가 | (490,238,500) | (224,376,991) | ||
| 보증금의 감소 | 199,816,315 | 8,970,000 | ||
| 단기기타금융자산의 증가 | (6,000,000,000) | (13,200,000,000) | ||
| 단기기타금융자산의 감소 | 3,100,000,000 | 14,400,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | (44,081,063,371) | (25,274,793,428) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | 43,274,975,557 | 32,560,147,255 | ||
| 단기대여금의 증가 | (9,472,800,000) | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 5,054,800,000 | - | ||
| 종속기업투자주식 취득 | (5,948,608,800) | (1,383,300) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (7,354,422,964) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (348,762,045) | (97,289,000) | ||
| 무형자산의 취득 | (437,301,555) | (80,566,156) | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 5,590,012 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 24,715,423,186 | (2,000,910,440) | ||
| 단기차입금의 차입 | - | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (271,331,814) | (212,663,640) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (124,980,000) | (3,266,640,000) | ||
| 유상증자 | 28,119,000,000 | 1,500,489,000 | ||
| 신주발행비용 | (1,007,265,000) | (22,095,800) | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) | 2,272,071,797 | 6,653,783,876 | ||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 8,389,061,215 | 1,626,483,925 | ||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (25,451,378) | 108,793,414 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 10,635,681,634 | 8,389,061,215 |
이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 8 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 7 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 구 분 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 3월 31일 | 처분확정일: 2025년 3월 27일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 14,913,656,917 | 11,487,481,780 | ||
| 전기 이월 미처분이익잉여금 | 11,487,481,780 | 4,291,605,207 | ||
| 전기오류수정 | ||||
| 회계정책변경 누적효과 | ||||
| 당기순이익(손실) | 3,426,175,137 | 7,195,876,573 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | 1,504,443,000 | |||
| 이익준비금의 적립 | ||||
| 현금배당 (주당 배당금 : 당기 100원 전기 - 원 | 1,504,443,000 | |||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 13,409,213,917 | 11,487,481,780 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|
| 1주당 배당금 | 100 | - |
| 배당총액 | 1,504,443,000 | - |
| 시가배당률 | 0.74% | - |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상)으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 |
제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다 |
상법 개정 반영 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경 |
| 제60조(중간배당) ① 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조 3항의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있으며, 중간배당은 금전으로 한다. |
제60조(중간배당) ① 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3(중간배당) 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있으며, 중간배당은 금전으로 한다. |
단순 오기 정정 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양준호 | 1970.12.08 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 양준호 | 대표이사(CEO) | 1990~19961996~20092009~20142014~20162016~20202020~현재 | 성균관대 유전공학과 졸업 CJ제일제당 제약BU 한화케미칼 BIO BU 메디톡스 해외사업팀 종근당 글로벌사업팀 ㈜바이오비쥬 대표이사 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양준호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사내이사로 작성 해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 풍부한 경험을 통해 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽으로 회사의 발전에 기여해왔습니다. 기업의 경영활동에 대한 이해도가 높고, 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시했습니다. 향후에도 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
확인서 등기이사 선임 확인서.jpg 등기이사 선임 확인서
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
제4호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 남개원 | 1975.09.27 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남개원 | 대학교수 | 2010~20132000~20142014~20252025~현재 | 연세대 생물소재공학 박사 아모레퍼시픽 기술연구원 팀장 서원대 바이오코스메틱학과 교수 연세대 바이오생활공학전공 교수 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남개원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 연세대 교수로 해당분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었습니다.당사 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
확인서 감사 후보자(남개원) 확인서.jpg 감사 후보자(남개원) 확인서
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 일반보수한도 2,000,000,000원및 특별보수한도(주식매수선택권행사) 8,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 524,445,844원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.biobijou.co.kr) 공지사항 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
※ 참고사항
※ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 당사는 2026년 3월 31일 오전 9시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.※ 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.※ 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.