BIOBIJOU Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

바이오비쥬/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 하남시 조정대로 150 아이테코, 블루존 2층 소회의실1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집결의 이사회에서 전자투표 도입 의결: 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 구체적인 전자투표 방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제8기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 8기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의 건	-
1-1	재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	-
1-2	이익배당(현금배당 1주당 100원) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 양준호
4	감사 선임의 건	비상근 감사 남개원
5	이사 보수 한도 승인의 건	-
6	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준호	1970-12	3년	재선임	성균관대 유전공학과 졸업 '96.07~'09.08 CJ제일제당 제약BU '09.08~'14.08 한화케미칼 BIO BU '14.09~'16.04 메디톡스 해외사업팀 '16.05~'20.05 종근당 글로벌사업팀 '20.06~현재 ㈜바이오비쥬 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남개원	1975-09	3년	신규선임	비상근	연세대 생물소재공학 박사 2000~2014 아모레퍼시픽 기술연구원 팀장 2014~2021 서원대 바이오코스메틱학과 교수 2025~현재 연세대 바이오생활공학전공 교수