Bio-Thera Solutions, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：百奥泰

公告编号： 2025-059

证券代码： 688177

百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√
2	《关于就BAT1806（托珠单抗）签署授权许可与商业 化协议的议案》	√
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关 公告已于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资 料》。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688177	百奥泰	2025/9/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2025 年 9 月 8 日 17 时或之前将登记 文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱 IR@bio-thera.com 或者通过信函方式进 行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信

息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请 出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证

明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证 件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）或其他能够证明其法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复 印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字 并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）或其他能够表明其身份的有效证件 或证明。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参 会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到 手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议 但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记 手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理 人需自行安排交通及食宿费用。

• （二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

• （三）联系方式

会议联系人：鱼丹、宋姗珊 联系电话：020-3220 3528 电子邮箱：IR@bio-thera.com 联系地址：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
2	《关于就BAT1806（托珠单抗）签署授 权许可与商业化协议的议案》
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。