Bio-Thera Solutions, Ltd. — Governance Information 2026

Apr 27, 2026

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度在任独立董事柳建华先生、陈旻湖先生、廖健先生及报告期内离任独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查公司在任独立董事柳建华先生、陈旻湖先生、廖健先生及报告期内离任独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月27日