Bio-Thera Solutions, Ltd. — Governance Information 2025

Aug 20, 2025

公告编号： 2025-051

证券代码： 688177

证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，拟将注册地址由“广东省广州市黄埔区 高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号A6 栋第五层”变更为“广州市国际生 物岛螺旋二路 18 号”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司注册地址变更的情况，拟对《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前 修订后 第五条 公司住所： 广州市国际生物岛 11号A6栋第五层，号A6栋第五层，A6栋第五层，栋第五层， 螺旋二路 18 号 ，邮政编码： 510005 。

第五条 公司住所：广州高新技术产业开 发区科学城开源大道11号A6栋第五层，号A6栋第五层，A6栋第五层，栋第五层， 邮政编码：510530。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需公司2025年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权 公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关 事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日