Bio-Thera Solutions, Ltd. — Governance Information 2025

Apr 8, 2025

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事汪建平先生、黄德汉先生、 HENRY WEI（魏亨利）先生独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日