Bio-Thera Solutions, Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 1, 2023

证券代码： 688177

证券简称：百奥泰

公告编号： 2023-062

百奥泰生物制药股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开 了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，结合公司财务数据及经营情况，对本次 向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说 明如下：

明如下：
预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次向特定对象 发行股票相关事项的审 议情况
第一节 本次向特定对象 发行股票概要	二、本次向特定对象发 行股票的背景和目的 五、本次向特定对象发 行股票是否导致公司控 制权发生变化 六、本次发行取得批准 的情况及尚需呈报批准 的程序	1、更新了中国及全球医 药市场发展现状的统计 数据； 2、更新了公司新药研发 管线进展； 3、更新了截至2023年9 月30日实际控制人的持 股比例及本次向特定对 象发行股票前后控股股 东、实际控制人的持股 比例； 4、更新了本次向特定对 象发行股票相关事项的 审议情况
第二节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析	二、本次募集资金投资 的运用方向	1、更新了公司新药研发 管线进展； 2、更新了百奥泰永和2 期扩建项目的环评文件 取得情况

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预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析	一、本次发行后公司业 务及资产整合计划、公 司章程修改情况，股东 结构、高管人员结构和 业务结构的变化情况	1、更新了公司新药研发 管线进展； 2、截至2023年9月30 日实际控制人的持股比 例及本次向特定对象发 行股票前后控股股东、 实际控制人的持股比例
第四节 公司利润分配政 策及执行情况	二、公司近三年的现金 分红及利润分配政策执 行情况	更新了公司新药研发管 线进展
第五节 本次向特定对象 发行A股股票摊薄即期回 报分析	一、本次发行对公司每 股收益的影响 二、本次发行摊薄即期 回报的风险提示 四、本次募集资金投资 项目与公司现有业务的 关系，公司从事募投项 目在人员、技术、市场 等方面的储备情况	1、更新了2023年1-9月 归属于上市公司股东扣 除非经常性损益后的净 利润数据等测算假设及 前提； 2、更新了本次发行对每 股收益等主要财务指标 的影响的测算数据； 3、更新了公司新药研发 管线进展

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次修订预案无需 提交股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日

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