Bio-Thera Solutions, Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 16, 2024

证券代码： 688177 证券简称：百奥泰 公告编号： 2024-055

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2024 年 12 月 5 日以书面方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 HUANG XIANMING（黄贤 明）先生因事请假，会议由董事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药 股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与 SteinCares 就 BAT2306 （司库奇尤单抗）注射液 签署授权许可及生产、供货和商业化协议的议案》

经审议，董事会同意公司与 SteinCares 签署授权许可与商业化协议，将公司 的 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液在巴西以及其余拉丁美洲地区市场的独占 的产品商业化权益有偿许可给 SteinCares。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司自愿披

露关于与 SteinCares 就 BAT2306（司库奇尤单抗）注射液签署授权许可及生产、 供货和商业化协议的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定 < 百奥泰生物制药股份有限公司市值管理制度 > 的议案》

为规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 —— 号 市值管理》要求，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限 公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定了《百奥泰生物制药股份有 限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日