Bio-Thera Solutions, Ltd. — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等有 关规定,百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对公司第 二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在 内的审核,基于独立、客观判断的原则,现发表独立意见如下:

《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见

经审议,公司本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级 管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存 在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘 书鱼丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已 经通过上海证券交易所备案无异议。本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符 合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

综上,公司独立董事同意公司此次聘任公司高级管理人员的议案。

(以下无正文)

(本页无正文,为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

汪建平

Henry Wei (魏亨利)

黄德汉

2022年 【月 》の日

(本页无正文,为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

汪建平

黄德汉

Henry Wei (魏亨利)

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