Bio-Thera Solutions, Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2022-009

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二 次会议（以下简称“本次会议”）于2022 年3 月18 日在公司会议室以现场方式 召开，本次会议通知及相关材料已于2022 年3 月7 日以书面方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出 席监事3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百 奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的议案》

公司利用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理有利于提高资金 使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险，使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品， 暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益

的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好 的资金回报。

经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 人民币7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币4 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上 述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容参见公司于3 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行 现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

监事会

2022 年3 月19 日