Bio-Thera Solutions, Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 3, 2022

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号： 2022-005

百奥泰生物制药股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会 任期将于 2022 年 3 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事 候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的 任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会 2022 年 3 月 4 日