Bio-Thera Solutions, Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于

第一届董事会第十五次会议相关事宜的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为百奥泰生物制 药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会的独立董事,就拟提交公司 第一届董事会第十五次会议审议的《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议 案》进行了事前审核,现发表事前认可意见如下:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")是国际会 计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记,立信,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为公司提供审计服务 的经验和能力,能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次聘请立信有利于 保障公司审计工作的质量,本次聘请程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。公司已就变更公司 2020 年度审计机构事项与安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和同意,安永华明会计 师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

综上所述,我们同意将此项议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议, 并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十五次会议相关事宜的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

姜永宏:
20>o年 4月7日

本页无正文,为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 五次会议相关事宜的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

唐清泉: 美饭花

2020年4月7日

本页无正文, 为《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十五次会议相关事宜的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

汪建平: $789$

2020年 4月57日

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