Bio-Thera Solutions, Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2023

中国国际金融股份有限公司

关于百奥泰生物制药股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为百奥泰 生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

百奥泰于2023年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、监事一致审议通过 了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内， 无需提请股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董 事会审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事对该议案进行审议并发表独立意见 如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、 提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、 公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公 司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖未损害公 司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时的审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司关于2023年度日常关联交易的

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预计。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	本次预计金额	占同类 业务比 例 （%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际发生 金额	占同类 业务比 例 （％）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关 联人 租赁 房屋	广州七 喜企业 孵化器 有限公 司	116.62	22.00	37.93	107.51	21.17	不适用
合计		116.62	22.00	37.93	107.51	21.17	不适用

（三） 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

				单位：万元
关联交易类 别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额（元）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人租 赁房屋	广州七喜企业孵化器 有限公司	110.00	107.51	不适用
	小计	110.00	107.51	不适用
向关联人购 买服务	广州七喜物业管理有 限公司	-	0.15	不适用
	小计	-	0.15	不适用
向关联人销 售商品	亳州宝璋医院有限公 司	-	4.93	不适用
	小计	-	4.93	不适用
合计		110.00	112.59	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

• 1、公司名称：广州七喜企业孵化器有限公司

• 2、公司性质：有限责任公司

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3、法定代表人：易良平

4、注册资金：500.00 万元人民币

5、成立日期：2018 年 4 月 24 日

6、住所/主要办公地点：广州市黄埔区科学大道 286 号 1101-5 房

7、主要股东或实际控制人：广州七喜物业管理有限公司为广州七喜企业孵化器有 限公司的唯一股东；易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜企业孵化器有限公司的实际控 制人

8、经营范围：工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询服务；商品信息咨询服 务；科技信息咨询服务；电子商务信息咨询；会议及展览服务；物业管理；企业管理服 务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；餐饮管理；贸易咨询服务；科技中介 服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务； 健康科学项目研究成果转让；企业财务咨询服务；工商咨询服务；工商登记代理服务； 投资咨询服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；信息技术咨询服务；代理记账 服务

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，广州七喜企业孵 化器有限公司总资产为 1,348.68 万元，净资产为 502.56 万元；2022 年营业收入为 3,257.09 万元，净利润为 628.38 万元。

（二）关联关系

公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜企业孵化器有限公司的实际控 制人。

（三）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述关联交易与相 关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

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公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公 司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格 均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时， 交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开 展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的 影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业 原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发 生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务 不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二 届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了 事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决 策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公 司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性 产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对百奥泰 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

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保荐代表人：__ __
谢显明 任孟琦
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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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