BIO PROTECH INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2026.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 결산보고 승인의 건 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 제2호 의안 : 감사 박형주 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형주	1969-06	3년	재선임	비상근	현)우리회계법인 5본부장 전)대주회계법인등