BIO PROTECH INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2020.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제20기(2019년 01월 01일～               2019 년 12 월31일)        재무제표 승인 및 결손금 처리의 건   제2호 의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 감사 정경영 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건              (한도금액 5억원)   제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건                (한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경영	1964-04	3년	재선임	비상근	1991 ~ 1996  안진회계법인 1996 ~ 현재 (현) 이정세무회계사무소