BIO PROTECH INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2019.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 :   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 외부감사인 선임보고   4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 :      제19기 재무제표 및 이익잉여금처리안 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 임정희 선임의 건       제3호 의안 : 이사 중임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 석희복 중임의 건    제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (전자증권제도 시행에 따른 개정)    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                 (한도금액 5억원)    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건                 (한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석희복	1968-11	3년	재선임	현)바이오프로테크 이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정희	1970-01	3년	신규선임	현)인터베스트 전무이사