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바이오에프디엔씨/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도미래로 30 스마트밸리 A동 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		(보고사항) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 17기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 이사보수한도액 : 20억원 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 감사보수한도액 : 6백만원 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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