BIO-FD&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

바이오에프디엔씨/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		전남 화순군 화순읍 산단길 98(광주전남지점 제2공장) 2층, 대강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제21기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	사업목적 추가
3	제3호 의안 : 감사 선임의 건	비상근감사 김일동 재선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일동	1969-12	3	재선임	비상근	한양대학교 경영학과(88~96) 한울회계법인(14~현재) ㈜오킨스전자 감사(14~현재) ㈜바이오에프디엔씨감사(11~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기업의 사업전략, 품질관리, 시장조사 및 마케팅 전략 수립 등에 관한 컨설팅 및 용역업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-