Binex Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

바이넥스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 9시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항     (1) 영업보고     (2) 감사의 감사보고     (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건     제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31)                연결재무제표 및 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정명호)     제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최진순)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 당사 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명호	1966-12	3	재선임	전) 동양종합금융증권     (주)제넥신 이사 현) (주)바이넥스홀딩스 대표이사     (주)에이블파트너스 대표이사     (주)바이젠 대표이사     (주)바이넥스 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최진순	1953-02	3	재선임	상근	전) (주)대한통운국제물류 이사 현) (주)아모스해운항공 부사장     (주)바이넥스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업  - 연구 용역 및 투자업무  - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구  - 부동산 매매업 및 임대업		업종 다각화로 사업관련 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 의약품 및 시약 제조업  - 원료의약품 및 의약외품, 의약품 첨가물, 의료기기 제조업  - 식품,건강식품, 기능성건강식품,식품첨가물,다류 제조업  - 동물약품 제조업    - 화장품 제조업  - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여  - 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업  - 전 각 호에 관련한 투자 및 부대되는 사업	- 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발,제조,상업화,유통 및 판매사업  - 현행과 동일  - 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품 제조및 판매업  - 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업  - 현행과 동일  - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업    - 현행과 동일	목적규정 명확화 및 업종 구체화에 따른 일부 목적 변경
사업목적 삭제	세포조직은행 사업		해당 사업 종료