Binex Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

바이넥스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 09시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3, 본사 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제 41기 정기주주총회 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (4) 외부감사인 변경선임 보고 - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	상법 개정 반영 및 문구 정비
제3호	이사 선임의 건	사내이사 이혁종
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁종	1969-11	3	재선임	서울대학교 경영학과 UC Berkeley MBA 대우증권 국제부 (주)제넥신 대표이사 現, (주)바이넥스 대표이사 (주)더에이블 사내이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-