Binex Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

바이넥스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사의 감사보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안 : 사내이사 이명철    -제3-2호 의안 : 사외이사 오인영  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명철	1958-09	3	신규선임	단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現)(주)바이넥스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인영	1965-11	3	재선임	건국대 대학원 졸업(석사) 동양증권 법인부 코아에프지(주) 대표이사 現)(주)바이넥스 사외이사  아이앤제이자산운용(주) 대표이사	아이앤제이자산운용 (주) 대표이사