Biesse — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

* * * *

Si rende noto che all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 28 aprile 2021 in prima convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 20.638.581 (ventimilioniseicentotrentottomila/581) corrispondenti al 75,34% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale i.e. di Euro 27.393.042(ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue ).

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020.
• 2.Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A..
• 3.Nomina del consiglio di amministrazione
  • 3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
  • 3.2 nomina del consiglio di amministrazione;
  • 3.3 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del consiglio di amministrazione.
• 1. Nomina del collegio sindacale
  2. 4.1 nomina del collegio sindacale;
  3. 4.2 nomina del Presidente del collegio sindacale;
  4. 4.3 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale.

• Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020.

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) D E L E G A
Fav vol i ore	184	34. 354 .62 4	99, 264 768	83, 055 324
Co ari ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000
Ast ti enu	1	82 .79 8	0, 239 238	0, 200 171
No n V nti ota	7	171 .65 9	0, 495 994	0, 415 00 1
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A..

	( O S N. A Z I N I T I I N	O N. V T I	% S O S O U V T I P R E E N T I	% S O U T T A L E D I R I T T I
	O O O P R P R I P E R		S R A P P R E E N T A T I	O O D I V T
	) D E L E G A
vol Fav i ore	185	34. 437 .42 2	99, 504 006	83, 255 496
Co ari ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000
ti Ast enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
ti No Vo tan n	7	.65 9 171	0, 495 994	0, 00 415 1

ale 192 34. 609 .08 100 000 000 83, Tot 1 ,	670 497
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3. Nomina del consiglio di amministrazione

3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

	( N. A Z I O N I S T I I N P R O P R I O O P E R ) D E L E G A	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O R A P P R E S E N T A T I	% S U T O T A L E D I R I T T I D I V O T O
vol Fav i ore	184	34. 430 .17 4	99, 483 063	83, 237 973
Co ari ntr	2	7.9 07	0, 022 847	0, 019 116
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
nti No n V ota	6	171 .00 0	0, 494 090	0, 413 408
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

3.2 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del consiglio di amministrazione.

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) D E L E G A
vol i Fav ore	184	34. 407 .42 2	99, 417 323	83, 182 968
Co ari ntr	1	30. 000	0, 086 682	0, 072 528
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	7	171 .65 9	0, 495 994	0, 415 00 1
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

3.3 nomina del consiglio di amministrazione;

	( O S N. A Z I N I T I I N P R O P R I O O P E R ) G D E L E A	O N. V T I	% S O S O U V T I P R E E N T I R A P P R E S E N T A T I	% S O U T T A L E D I R I T T I D I V O T O
LIS TA N. 1	2	28. 085 .49 4	81, 150 649	67, 899 151
LIS TA N. 2	188	6.2 68. 587	18, 112 550	15, 154 860
ari Co ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	2	255 .00 0	0, 736 801	0, 616 485
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

4. Nomina del collegio sindacale

4.1 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale;

	( N. A Z I O N I S T I I N P R O P R I O O P E R ) D E L E G A	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O R A P P R E S E N T A T I	% S U T O T A L E D I R I T T I D I V O T O
Fav vol i ore	118	32. 754 .80 8	94, 642 236	79, 187 629
Co ari ntr	59	1.4 64. 377	4, 231 193	3, 540 260
Ast ti enu	9	218 .89 6	0, 632 48 1	0, 529 200
No n V nti ota	6	171 .00 0	0, 494 090	0, 413 408
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

4.2 nomina del collegio sindacale.

	( O S N. A Z I N I T I I N	O N. V T I	% S O S O U V T I P R E E N T I	% S O U T T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) G D E L E A
LIS TA N. 1	2	28. 085 .49 4	81, 150 649	67, 899 151
LIS TA N. 2	187	6.2 64. 565	18, 100 928	15, 145 137
ari Co ntr	1	4.0 22	0, 01 162 1	0, 009 724
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	2	255 .00 0	0, 736 801	0, 616 485
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

5. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998.

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) D E L E G A
vol i Fav ore	19	28. 896 .11 6	83, 49 287 3	69, 858 90 1
Co ari ntr	166	5.5 41 .30 6	16, 01 113 3	13, 396 595
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	7	171 .65 9	0, 495 994	0, 415 00 1
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. V O T I	% S U V O T I P R E S E N T I O	% S U T O T A L E D I R I T T I
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T I	D I V O T O
	) G D E L E A
vol Fav i ore	185	34. 437 .42 2	99, 504 006	83, 255 496
ari Co ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000
ti Ast enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	7	171 .65 9	0, 495 994	0, 415 00 1
ale Tot	192	34. 609 .08 1	100 000 000 ,	83, 670 497