Biesse — AGM Information 2020

Apr 22, 2020

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

* * * *

Si rende noto che all'assemblea ordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 21 aprile 2020 in prima convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 19.674.621 (diciannovemilioniseicentosettantaquattromila/621) corrispondenti al 71,82% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale i.e. di Euro 27.393.042(ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue ).

Ordine del giorno:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
• 2.Destinazione del risultato di esercizio 2019 di Biesse S.p.A.;
• 3.Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse;
• 4.Presentazione della Relazione sulla remunerazione e deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione;
• 1. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 E DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D,LGS. 254/2016

	( N. A Z I O N I S T I I N	N. A Z I O N I	% S U A Z I O N I O R D I N A R I E	% S U A Z I O N I A M M E S S E	% S U C A P I T A L E
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T E	A L V O T O	S O C I A L E
	) D E L E G A				O R D I N A R I O
vol i Fav ore	144	19. 626 .13 6	99, 753 566	99, 753 566	71, 646 428
ari Co ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
Ast ti enu	1	48 .48 5	0, 246 434	0, 246 434	0, 176 998
No n V nti ota	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
ale Tot	145	19. 674 .62 1	100 000 000 ,	100 000 000 ,	71, 823 425

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2019 DI BIESSE S.P.A.

	( N. A Z I O N I S T I I N P R O P R I O O P E R ) D E L E G A	N. A Z I O N I	% S U A Z I O N I O R D I N A R I E R A P P R E S E N T A T E	% S U A Z I O N I A M M E S S E A L V O T O	% S U C A P I T A L E S O C I A L E O R D I N A R I O
vol i Fav ore	145	19. 674 .62 1	100 000 000 ,	100 000 000 ,	71, 823 425
Co ari ntr	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
Ast ti enu	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
No n V nti ota	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
ale Tot	145	19. 674 .62 1	100 000 000 ,	100 000 000 ,	71, 823 425

APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE

	( O S N. A Z I N I T I I N	O N. A Z I N I	% S O O U A Z I N I R D I N A R I E	% S O S S U A Z I N I A M M E E	% S C U A P I T A L E
	P R O P R I O O P E R		R A P P R E S E N T A T E	A L V O T O	S O C I A L E
	) D E L E G A				O R D I N A R I O
vol Fav i ore	20	16. 537 .18 1	84, 053 365	84, 053 365	60, 370 006
Co ari ntr	122	3.0 52. 489	15, 514 855	15, 514 855	11, 143 30 1
ti Ast enu	3	84 .95 1	0, 43 178 0	0, 43 178 0	0, 310 119
nti No n V ota	0	0	0, 000 000	0, 000 000	0, 000 000
Tot ale	145	19. 674 .62 1	100 000 000 ,	100 000 000 ,	71, 823 425

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	29	16.670.662	84,731808	84,731808
Contrari	113	2.919.008	14,836413	14,836413
Astenuti	3	84.951	0,431780	0,431780
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	145	19.674.621	100,000000	100,000000

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	145	19.674.621	100,000000	100,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	145	19.674.621	100,000000	100,000000

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	134	4.887.332	24,840794	24,840794
Contrari	11	14.787.289	75,159206	75,159206
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	145	19.674.621	100,000000	100,000000