BI MATRIX Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

비아이매트릭스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 429 KR타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제19기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무상태표,손익계산서 및 결손금 처리계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 배영근 - 제2-2호 의안 : 사내이사 배 운 - 제2-3호 의안 : 사내이사 홍종의 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(전정진) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배영근	1963-10	3년	재선임	- 군산대학교 전산학 학사 - 전)포스데이타(주) - 현)㈜비아이매트릭스 대표이사
배운	1962-10	3년	재선임	- 조지워싱톤대학교 석사 - 전)동양증권 - 전)OLAP컨설팅 이사 - 전)에버시스테크놀러지 상무이사 - 전)㈜비아이매트릭스 상무이사 - 현)㈜비아이매트릭스 전무이사
홍종의	1970-04	3년	재선임	- 경기대학교 회계학 학사 - 전)동양에레베이터 - 전)파트랜드 - 전)씨아이이에스 부장 - 현)㈜비아이매트릭스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전정진	1967-04	3년	재선임	비상근	국립세무대학 전문학사 - 전)국세청 조사국 - 전)굿모닝세무법인 대표세무사 - 현)세무법인 다은 세무사 - 현)㈜비아이매트릭스 감사